サスメド株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
サスメド株式会社(E37207)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年9月30日
【会社名】 サスメド株式会社
【英訳名】 SUSMED,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上野 太郎
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目7番2号
【電話番号】 03-6366-7780(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 小原 隆幸
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目7番2号
【電話番号】 03-6366-7780(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 小原 隆幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
サスメド株式会社(E37207)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年9月29日開催の第7期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年9月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 資本金の額の減少の件
① 減少する資本金の額
当社の資本金の額1,853,108,540円のうち1,843,108,540円を減少し、減少額全てを資本準備金に振り替
え、減少後の資本金の額を10,000,000円とする。
② 減資の方法
減少する資本金の額の全額を資本準備金に振り替える。
③ 資本金の額の減少が効力を生ずる日
2022年11月30日(予定)
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9
月1日に施行されたため、株主総会資料の電子提供制度の導入に伴う所要の変更を行う。
第3号議案 取締役1名選任の件
取締役(社外)として、山田泰弘氏を選任する。
第4号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額20百万円以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
137,051 154 0 (注)2 可決 99.79
資本金の額の減少の件
第2号議案
137,075 130 0 (注)2 可決 99.81
定款一部変更の件
第3号議案
137,077 128 0 (注)3 可決 99.81
取締役1名選任の件
第4号議案
135,186 2,019 0 (注)1 可決 98.43
監査役の報酬額改定の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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