株式会社ウイルプラスホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ウイルプラスホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ウイルプラスホールディングス(E32181)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年9月30日
【会社名】 株式会社ウイルプラスホールディングス
【英訳名】 WILLPLUS Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 成瀬 隆章
【本店の所在の場所】 東京都港区芝5丁目13番15号
【電話番号】 03-5730-0589
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 柴田 学爾
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝5丁目13番15号
【電話番号】 03-5730-0589
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 柴田 学爾
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ウイルプラスホールディングス(E32181)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年9月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年9月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役として、成瀬 隆章、柴田 学爾、齊田 勇、原口 識弘、宇田川 宙の5氏を選任するものでありま
す。
第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
監査等委員である取締役として、依田 卓弥、廣田 聡、上田 研一、岩渕 信夫、鈴木 かおり(戸籍上の氏
名;木下 かおり)の5氏を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬設定の件
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬設定の件
第6号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠
設定の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
79,983 73 0 (注)2 可決 99.65
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員を除く)5名選
任の件
成瀬 隆章 74,659 5,398 0 可決 93.02
柴田 学爾 79,926 131 0 可決 99.58
(注)3
齊田 勇 79,925 132 0 可決 99.58
原口 識弘 79,924 133 0 可決 99.58
宇田川 宙 79,922 135 0 可決 99.58
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株式会社ウイルプラスホールディングス(E32181)
臨時報告書
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第3号議案
監査等委員である取締役5名選任
の件
依田 卓弥 79,972 85 0 可決 99.64
廣田 聡 79,973 84 0 可決 99.64
(注)3
上田 研一 75,239 4,818 0 可決 93.74
岩渕 信夫 79,506 551 0 可決 99.06
鈴木 かおり 79,975 82 0 可決 99.64
第4号議案
取締役(監査等委員を除く)の報 79,926 131 0 (注)1 可決 99.58
酬設定の件
第5号議案
監査等委員である取締役の報酬設 79,875 182 0 (注)1 可決 99.52
定の件
第6号議案
取締役(社外取締役及び監査等委
員である取締役を除く)の業績連 79,897 160 0 (注)1 可決 99.55
動型株式報酬制度に係る報酬枠設
定の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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