東洋ドライルーブ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出者 | 東洋ドライルーブ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東洋ドライルーブ株式会社(E01068)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年9月30日
【会社名】 東洋ドライルーブ株式会社
【英訳名】 TOYO DRILUBE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯野 光彦
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区代沢一丁目26番4号
【電話番号】 03(3412)5711(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部総務課 大槻 昌央
【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区代沢一丁目26番4号
【電話番号】 03(3412)5711(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部総務課 大槻 昌央
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
東洋ドライルーブ株式会社(E01068)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年9月29日開催の当社第60回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年9月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)により、株主総会資料の電子提供
制度が創設され、同制度を定める改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総
会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株
主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、飯野光彦、飯野光俊、梶田哲二、小林
昭仁、武藤和彦、鈴木茂生を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成率 決議結果
(個) (個) (個)
第1号議案
10,772 13 0 (注)1 99.8% 可決
第2号議案
飯野 光彦 10,481 305 0 97.1% 可決
飯野 光俊 10,517 269 0 97.5% 可決
梶田 哲二 10,517 269 0 97.5% 可決
(注)2
小林 昭仁 10,517 269 0 97.5% 可決
武藤 和彦 10,517 269 0 97.5% 可決
鈴木 茂生 10,517 269 0 97.5% 可決
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前集計分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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