株式会社アーバネットコーポレーション 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社アーバネットコーポレーション |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アーバネットコーポレーション(E04069)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年９月30日
【会社名】 株式会社アーバネットコーポレーション
【英訳名】 URBANET CORPORATION CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 中 敦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田駿河台四丁目２番５号
【電話番号】 03-6630-3050(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役上席執行役員管理本部長 赤 井 渡
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田駿河台四丁目２番５号
【電話番号】 03-6630-3051
【事務連絡者氏名】 常務取締役上席執行役員管理本部長 赤 井 渡
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社アーバネットコーポレーション(E04069)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年９月28日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年９月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
(1）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が
2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されましたので、所要の変更をするも
のであります。
(2）株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を確保するため、変更案第13条及び第23条に定める招集権者及び
議長について変更するものであります。
第２号議案 取締役８名選任の件
服部信治、田中 敦、赤井 渡、木村義純、猪野晃史、中島信一郎、篠田哲志及び山口さやかの各氏を取締役
に選任するものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
進藤祥一、徳山秀明及び上山聡子の各氏を監査役に選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
筒井高志氏を補欠監査役に選任するものであります。
第５号議案 当社の取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
当社の取締役（社外取締役を除く。）を対象に、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式の時価相当額
の金銭の給付を行う業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
183,811 1,617 ０ （注）１ 可決 99.0
定款一部変更の件
第２号議案
取締役８名選任の件
服部 信治 183,220 2,208 ０ 可決 98.6
田中 敦 183,343 2,085 ０ 可決 98.7
赤井 渡 183,252 2,176 ０ 可決 98.7
（注）２
木村 義純 183,328 2,100 ０ 可決 98.7
猪野 晃史 183,274 2,154 ０ 可決 98.7
中島 信一郎 182,919 2,509 ０ 可決 98.5
篠田 哲志 182,598 2,830 ０ 可決 98.3
山口 さやか 182,976 2,452 ０ 可決 98.5
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臨時報告書
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第３号議案
監査役３名選任の件
進藤 祥一 177,004 8,424 ０ 可決 95.3
（注）２
徳山 秀明 183,115 2,313 ０ 可決 98.6
上山 聡子 182,933 2,495 ０ 可決 98.5
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
182,835 2,592 ０ （注）２ 可決 98.4
筒井 高志
第５号議案
当社の取締役に対する業績連動型株 181,512 3,916 ０ （注）３ 可決 97.7
式報酬等の額及び内容決定の件
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ
り決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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