株式会社アバントグループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社アバントグループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アバント(E05663)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月３日
【会社名】 株式会社アバントグループ
(旧会社名 株式会社アバント)
【英訳名】 AVANT GROUP CORPORATION
(旧英訳名 AVANT CORPORATION)
(注) 2022年９月27日開催の第26期定時株主総会の決議により、
2022年10月１日から会社名を上記の通り変更いたしました。
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森川 徹治
【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目15番２号
【電話番号】 (03) 6864-0100 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役財務担当 春日 尚義
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目15番２号
【電話番号】 (03) 6388-6739
【事務連絡者氏名】 取締役財務担当 春日 尚義
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社アバント(E05663)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年９月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年９月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金13円 総額489,092,539円
ロ 効力発生日
2022年９月28日
第２号議案 定款の一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
取締役として、森川徹治、春日尚義、福谷尚久、ジョン ロバートソンを選任する
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、野城剛、後藤千惠、中野誠を選任する
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定及び業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数 無効数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個) (個)
(％)
第１号議案 305,805 222 0 705 (注)１ 可決 97.36
第２号議案 305,964 63 0 705 (注)２ 可決 97.41
第３号議案 (注)３
森川 徹治 300,208 5,819 0 705 可決 95.58
春日 尚義 305,668 359 0 705 可決 97.32
福谷 尚久 305,774 253 0 705 可決 97.35
ジョン ロバートソン 305,771 256 0 705 可決 97.35
第４号議案 (注)３
野城 剛 289,689 16,338 0 705 可決 92.23
後藤 千惠 305,803 224 0 705 可決 97.36
中野 誠 289,913 16,114 0 705 可決 92.30
第５号議案 305,663 364 0 705 (注)１ 可決 97.32
第６号議案
305,597 307 123 705 (注)１ 可決 97.30
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
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り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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