株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                  株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(E03280)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局
     【提出日】                   2022年９月30日
     【会社名】                   株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
     【英訳名】                   Pan  Pacific    International       Holdings     Corporation
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　吉田　直樹
     【本店の所在の場所】                   東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
     【電話番号】                   ０３－５７２５－７５３２（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役兼執行役員CFO　　清水　敬太
     【最寄りの連絡場所】                   東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
     【電話番号】                   ０３－５７２５－７５８８
     【事務連絡者氏名】                   取締役兼執行役員CFO　　清水　敬太
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                                 1/3














                                                          EDINET提出書類
                                  株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(E03280)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     2022年９月28日開催の当社第42期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年９月28日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
              イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
              　　当社普通株式１株につき金14円　総額8,348,275,824円
              ロ　剰余金の配当が効力を生じる日
              　　2022年９月29日
        第２号議案　定款一部変更の件

    　　　　　　　　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
    　　　　　　　　が2022年９月１日に施行され、株主総会参考書類等の電子提供制度が導入されましたので、現行第15条
    　　　　　　　　（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除し、変更案第15条（電子提供措置
    　　　　　　　　等）を新設、その他所要の変更を行うものであります。
        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、吉田直樹、松元和博、関口憲司、森屋秀樹、石
              井祐司、清水敬太、二宮仁美、久保勲、安田隆夫の９名を選任するものであります。
        第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

              監査等委員である取締役として、吉村泰典及び加茂正治の２名を選任するものであります。
                                 2/3











                                                          EDINET提出書類
                                  株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(E03280)
                                                             臨時報告書
     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                   4,992,826        319,547          0   （注）１       可決　93.87

     第２号議案                   5,311,784          591        0   （注）２       可決　99.86

     第３号議案                                        （注）３

      吉田　直樹                  4,839,112        452,788        20,458             可決　90.98
      松元　和博                  5,202,976        109,397          0          可決　97.82

      関口　憲司                  5,202,978        109,395          0          可決　97.82

      森屋　秀樹                  5,202,967        109,406          0          可決　97.82

      石井　祐司                  5,202,608        109,765          0          可決　97.81

      清水　敬太                  5,195,466        116,906          0          可決　97.68

      二宮　仁美                  5,202,973        109,400          0          可決　97.82

      久保　勲                  4,725,168        587,201          0          可決　88.83

      安田　隆夫                  5,202,776        109,597          0          可決　97.81
     第４号議案                                        （注）３

     　吉村　泰典                   5,304,011         8,362         0          可決　99.72
      加茂　正治                  5,309,225         3,148         0          可決　99.81
     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ