デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 臨時報告書

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                                       デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社(E31573)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年９月29日
     【会社名】                   デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社
     【英訳名】                   Digital    Information      Technologies       Corporation
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　市川　聡
     【本店の所在の場所】                   東京都中央区八丁堀四丁目５番４号
     【電話番号】                   （０３）６３１１－６５３２
     【事務連絡者氏名】                   取締役兼執行役員経営企画本部長　望月　研
     【最寄りの連絡場所】                   東京都中央区八丁堀四丁目５番４号
     【電話番号】                   （０３）６３１１－６５３２
     【事務連絡者氏名】                   取締役兼執行役員経営企画本部長　望月　研
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2022年９月28日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年９月28日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
              ①　期末配当に関する事項
                当社普通株式１株につき金25円（普通配当17円、創立40周年記念配当８円）
                総額384,026,725円
              ②　効力発生日　2022年９月29日
        第２号議案　定款一部変更の件

              　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
              定が2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり
              当社定款を変更するものであります。
              ①　変更案第１３条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる
                旨を定めるものであります。
              ②　変更案第１３条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
                するための規定を設けるものであります。
              ③　株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第１３条）は不要とな
                るため、これを削除するものであります。
              ④　上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
        第３号議案　取締役11名選任の件

              取締役として、市川聡、小松裕之、望月研、橋本達也、中川彰二、柴尾明子、村山憲一郎、熊坂勝
              美、西井正昭、北之防敏弘及び萩原忠幸の11名を選任するものであります。
        第４号議案　監査役３名選任の件

              監査役として、中島久幸、鈴木清明及び長坂賛平の３名を選任するものであります。
        第５号議案　補欠監査役１名選任の件

              石塚健一郎を補欠監査役に選任するものであります。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
            決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）       可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案　剰余金の処分の件                     113,292         64       －   （注）１       可決　99.84

     第２号議案　定款一部変更の件                     113,283         73       －   （注）２       可決　99.84

     第３号議案　取締役11名選任の件

      市川　聡                    100,658       12,698         －   （注）３       可決　88.71
      小松　裕之                    108,773        4,583        －          可決　95.86

      望月　研                    108,675        4,681        －          可決　95.77

      橋本　達也                    108,773        4,583        －          可決　95.86

      中川　彰二                    108,773        4,583        －          可決　95.86

      柴尾　明子                    108,773        4,583        －          可決　95.86

      村山　憲一郎                    108,773        4,583        －          可決　95.86

      熊坂　勝美                    113,217         139       －          可決　99.78

      西井　正昭                    113,206         150       －          可決　99.77

      北之防　敏弘                    113,213         143       －          可決　99.77

      萩原　忠幸                    108,397        4,959        －          可決　95.53
     第４号議案　監査役３名選任の件

      中島　久幸                    113,248         108       －   （注）３       可決　99.80
      鈴木　清明                    113,207         149       －          可決　99.77

      長坂　賛平                    113,208         148       －          可決　99.77
     第５号議案　補欠監査役１名選任の件

      石塚　健一郎                    113,169         187       －   （注）３       可決　99.73
     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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