ＡＩメカテック株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＡＩメカテック株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＡＩメカテック株式会社(E36750)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年９月29日
【会社名】 ＡＩメカテック株式会社
【英訳名】 AIMECHATEC，Ltd．
【代表者の役職氏名】 代表取締役 執行役員社長 阿部 猪佐雄
【本店の所在の場所】 茨城県龍ケ崎市向陽台五丁目２番地
【電話番号】 0297-62-9111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 岡部 隆志
【最寄りの連絡場所】 茨城県龍ケ崎市向陽台五丁目２番地
【電話番号】 0297-62-9111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 岡部 隆志
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ＡＩメカテック株式会社(E36750)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年９月28日の当社第６期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年９月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（2019年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が、2022年
９月１日に施行されておりますので、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨
及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するとともに、株主総会参考書類等
のインターネット開示とみなし提供制度の定めを削除し、経過措置に関する附則を設けるものであります。
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、阿部猪佐雄、村上克宏、石田茂、松浦康晴、檜山英男及び宮岡一夫の６名を選任するものであ
ります。
（注）2022年９月26日開催の当社取締役会決議に基づき、第２号議案のうち、神戸秀典氏の選任議案に関しては
取り下げております。
第３号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 45円 総額 253,349,100円
ロ 効力発生日
2022年９月29日
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
34,091 288 0 (注)１ 可決 96.493
定款一部変更の件
第２号議案
取締役６名選任の件
阿部 猪佐雄 33,723 660 0 可決 95.440
村上 克宏 33,986 397 0 可決 96.184
石田 茂 34,021 362 0 可決 96.284
松浦 康晴 34,023 360 0 （注）２ 可決 96.289
檜山 英男 33,997 386 0 可決 96.216
神戸 秀典 ― ― ― ―
宮岡 一夫 34,010 373 0 可決 96.252
第３号議案
34,083 300 0 (注)３ 可決 96.459
剰余金の処分の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席（事前行使分を含む）及び
出席した当該株主の議決権（事前行使分を含む）の３分の２以上の賛成です。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席（事前行使分を含む）及び
出席した当該株主の議決権（事前行使分を含む）の過半数の賛成です。
３．出席した議決権を行使することができる株主（事前行使分を含む）の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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