株式会社タウンニュース社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社タウンニュース社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社タウンニュース社(E05576)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年９月29日
【会社名】 株式会社タウンニュース社
【英訳名】 TOWNNEWS-SHA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 宇山 知成
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市青葉区荏田西二丁目１番３号
【電話番号】 045（913）4111（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営管理部部長 長島 淳一
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市青葉区荏田西二丁目１番３号
【電話番号】 045（913）4111（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営管理部部長 長島 淳一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社タウンニュース社(E05576)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年9月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年9月28日
(2) 決議事項の内容
期末配当に関する事項
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金15円 総額82,809,345円
ロ 効力発生日
2022年9月29日
第２号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
（下線は変更部分）
変 更 前 変 更 後
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし ＜ 削 除 ＞
提供）
第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に
記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定
めるところに従いインターネットを利用する方法で開
示することにより、株主に対して提供したものとみな
すことができる。
＜ 新 設 ＞
（ 電子提供措置等）
第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
会参考書類等の内容である情報について、電子提供措
置をとるものとする。
２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省
令で定めるものの全部または一部について、議決権の
基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する
書面に記載しないことができる。
＜ 新 設 ＞ 附 則
(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)
第 １ 条 2022年9月1日から６か月以内の日を株主総
会の日とする株主総会については、現行定款第１５条
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供）は、なお効力を有する。
２ 本条の規定は、2022年9月1日から６か月を経過し
た日または前項の株主総会の日から３か月を経過した
日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
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臨時報告書
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、宮下耕、栗原和子、薮田直秀を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、栁川和秀を選任するものであります。
第５号議案 会計監査人の選任の件
会計監査人として明星監査法人を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
無効
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
（個）
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
47,702 7 0 2 (注)１ 可決 99.95
剰余金処分の件
第２号議案
47,698 13 0 0 (注)２ 可決 99.94
定款一部変更の件
第３号議案
監査役３名選任の件
宮下 耕 47,686 25 0 0 可決 99.92
(注)３
栗原 和子 47,684 27 0 0 可決 99.91
薮田 直秀 47,683 28 0 0 可決 99.91
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)３
栁川 和秀 47,667 44 0 0 可決 99.88
第５号議案
47,672 39 0 (注)１ 可決 99.89
会計監査人の選任の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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