株式会社インテリジェント ウェイブ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社インテリジェント ウェイブ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社インテリジェント ウェイブ(E05191)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年9月29日
【会社名】 株式会社インテリジェント ウェイブ
【英訳名】 INTELLIGENT WAVE INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 邦光
【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目21番2号
【電話番号】 03(6222)7111
【事務連絡者氏名】 執行役員 小川 広将
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川一丁目21番2号
【電話番号】 03(6222)7111
【事務連絡者氏名】 執行役員 小川 広将
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年9月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年9月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭といたします。
ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金17円 総額446,813,533円
ロ 効力発生日
2022年9月29日
第2号議案 定款一部変更の件
1. 変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次の
とおり当社定款を変更するものであります。
(1) 変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる
旨を定めるものであります。
(2) 変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
するための規定を設けるものであります。
(3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14条)は不要とな
るため、これを削除するものであります。
(4) 上記の新設・削除に伴い、経過措置に関する附則を設けるものであります。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、佐藤邦光、立野岡健一、後藤泰佐、佐古都江、渡部晃、三木健一の各氏を選任する
ものであります。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、松田剛、別府直之の両氏を選任するものであります。
第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
213,800 221 0 (注)1 可決 99.89
剰余金の処分の件
第2号議案
213,876 146 0 (注)2 可決 99.93
定款一部変更の件
第3号議案
取締役6名選任の件
佐藤 邦光 200,849 13,173 0 可決 93.84
立野岡健一 210,488 3,534 0 可決 98.34
(注)3
後藤 泰佐 210,415 3,607 0 可決 98.31
佐古 都江 209,987 4,035 0 可決 98.11
渡部 晃 209,191 4,831 0 可決 97.74
三木 健一 210,148 3,874 0 可決 98.18
第4号議案
監査役2名選任の件
(注)3
松田 剛 213,702 319 0 可決 99.85
別府 直之 200,919 13,102 0 可決 93.87
第5号議案
退任取締役及び退任
184,973 29,049 0 (注)1 可決 86.42
監査役に対する退職
慰労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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