テックファームホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | テックファームホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
テックファームホールディングス株式会社(E05742)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年9月29日
【会社名】 テックファームホールディングス株式会社
【英訳名】 Techfirm Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 永守 秀章
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番２号
【電話番号】 03－5365－7888（代表）
【事務連絡者氏名】 経営管理部長 松本 圭太
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番２号
【電話番号】 03－5365－7888（代表）
【事務連絡者氏名】 経営管理部長 松本 圭太
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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テックファームホールディングス株式会社(E05742)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年９月28日開催の当社第31回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年９月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款を変更
するものであります。
第２号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金５円 総額35,430,625円
② 効力発生日
2022年９月29日
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、千原信悟及び永守秀章並びに筒井雄一朗を選任
するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員会である取締役として、小夫みのり及び大井哲也並びに田口浩介を選任するものでありま
す。
第５号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、海南監査法人を選任するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 36,850 610 － （注）１ 可決 98.14
第２号議案 34,725 2,735 － （注）２ 可決 92.48
第３号議案
千原 信悟 33,338 4,122 － （注）３ 可決 88.79
永守 秀章 33,484 3,976 － 可決 89.18
筒井 雄一朗 33,514 3,946 － 可決 89.26
第４号議案
小夫 みのり 35,745 1,715 － （注）３ 可決 95.20
大井 哲也 35,757 1,703 － 可決 95.23
田口 浩介 35,742 1,718 － 可決 95.19
第５号議案 36,438 1,022 － （注）２ 可決 97.04
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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