株式会社アイキューブドシステムズ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社アイキューブドシステムズ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アイキューブドシステムズ(E35578)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2022年９月28日
【会社名】 株式会社アイキューブドシステムズ
【英訳名】 i Cubed Systems, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 CEO 佐々木勉
【本店の所在の場所】 福岡市中央区天神四丁目１番37号
【電話番号】 092-552-4358（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 CFO 里見亮陛
【最寄りの連絡場所】 福岡市中央区天神四丁目１番37号
【電話番号】 092-552-4358（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 CFO 里見亮陛
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社アイキューブドシステムズ(E35578)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年９月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年９月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
①商号の英文表記の変更を行う。
②監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定
の新設、重要な業務執行に関する決定の取締役への権限委任に関する規定の新設並びに監査役及
び監査役会に関する規定の削除等の変更を行う。
③「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた
め、変更を行う。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、佐々木勉、有森正和、里見亮陛の３名を選任す
る。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役に、幸田好和、内田裕子、古宮洋二、舞田靖子の４名を選任する。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額３億円以内とする。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額１億円以内とする。
第６号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための
報酬決定の件
取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対して、第４号議案の報酬枠とは別
枠で譲渡制限付株式の割当てのための報酬枠を設定することとし、支給する金銭報酬債権の総額を
年額１億円以内とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
37,290 61 0 (注)２ 可決 84.98
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員である
取締役を除く。）３名選任
の件
佐々木 勉 37,231 123 0 (注)３ 可決 84.84
有森 正和 37,228 126 0 (注)３ 可決 84.83
里見 亮陛 37,220 134 0 (注)３ 可決 84.82
第３号議案
監査等委員である取締役４
名選任の件
幸田 好和 37,226 128 0 (注)３ 可決 84.83
内田 裕子 37,228 126 0 (注)３ 可決 84.83
古宮 洋二 37,225 129 0 (注)３ 可決 84.83
舞田 靖子 37,225 129 0 (注)３ 可決 84.83
第４号議案
取締役（監査等委員であ
37,211 143 0 (注)１ 可決 84.79
る取締役を除く。）の報
酬等の額設定の件
第５号議案
監査等委員である取締役 37,263 91 0 (注)１ 可決 84.91
の報酬等の額設定の件
第６号議案
取締役（社外取締役及び
監査等委員である取締役
37,265 89 0 (注)１ 可決 84.92
を除く。）に対する譲渡
制限付株式付与のための
報酬決定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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