株式会社ボルテージ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ボルテージ(E24392)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年９月27日
【会社名】 株式会社ボルテージ
【英訳名】 Voltage Incorporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 津谷 祐司
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号恵比寿ガーデンプレイスタワー
【電話番号】 ０３（５４７５）８１４１
【事務連絡者氏名】 財経本部長 柴山 大輔
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号恵比寿ガーデンプレイスタワー
【電話番号】 ０３（５４７５）８１４１
【事務連絡者氏名】 財経本部長 柴山 大輔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
株式会社ボルテージ(E24392)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年９月22日開催の当社第23期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年９月22日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提
供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することが
できるようにする旨を設けるものであります。また、変更前定款第15条（株主総会参考書類等のイン
ターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に
伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、津谷祐司、東奈々子（戸籍上の氏名：津谷奈々
子）、松永浩、加藤慶太及び玉井謙介を選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 34,315 571 － （注）１ 可決 98.02
第２号議案 （注）２
津谷 祐司
31,488 3,400 － 可決 89.94
東 奈々子
33,953 935 － 可決 96.98
（戸籍上の氏名：津谷 奈々子）
松永 浩
33,983 905 － 可決 97.07
33,993 895 － 可決 97.10
加藤 慶太
34,032 856 － 可決 97.21
玉井 謙介
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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