ロジザード株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ロジザード株式会社(E34045)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年9月27日
【会社名】 ロジザード株式会社
【英訳名】 Logizard Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金澤 茂則
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号
【電話番号】 03-5643-6228(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 三浦 英彦
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号
【電話番号】 03-5643-6228(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 三浦 英彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年9月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年9月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭とします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総数
当社普通株式1株につき金14円95銭 総額47,427,649円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年9月28日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」( 令和元年法律第70号 )附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定
款を変更するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。) 3名選任の件
金澤 茂則、三浦 英彦及び亀田 尚克を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任する
ものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入
の件
役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除
く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として譲渡制限
付株式の付与のための報酬制度を導入するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 22,881 23 0 (注)1 可決 99.9
第2号議案 22,873 31 0 (注)2 可決 99.9
第3号議案
金澤 茂則 22,814 90 0 可決 99,6
(注)3
三浦 英彦 22,827 77 0 可決 99.7
亀田 尚克 22,824 80 0 可決 99.6
第4号議案 22,791 113 0 (注)1 可決 99.5
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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