株式会社ニイタカ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ニイタカ(E00890)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年9月26日
【会社名】 株式会社ニイタカ
【英訳名】 Niitaka Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 奥山 吉昭
【本店の所在の場所】 大阪市淀川区新高一丁目8番10号
【電話番号】 06(6391)3266
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 加藤 貴志
【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区新高一丁目8番10号
【電話番号】 06(6391)3266
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 加藤 貴志
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社ニイタカ(E00890)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年9月22日開催の当社第60回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年9月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
1.「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた
め、定款第16条を変更するとともに、附則を設ける。
2.経営体制の柔軟かつ機動的な対応を可能とし 、 取締役会による監督と業務執行の分離をより進め
ていく体制を整えるため 、 定款第23条を変更するとともに 、 株主総会及び取締役会の招集権者及び
議長をあらかじめ取締役会で定めた取締役とするため定款第15条及び第25条を変更し 、 また 、 あわ
せて第39条を変更する 。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、奥山吉昭、相川保史、野尻大介及び池﨑英一郎
の4名を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛成割
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
合(%)
第1号議案 43,465 102 - (注)1 可決(99.77%)
第2号議案
奥山 吉昭 41,685 1,907 - (注)2 可決(95.63%)
相川 保史 42,816 776 - (注)2 可決(98.22%)
野尻 大介 42,811 781 - (注)2 可決(98.21%)
池﨑 英一郎 41,731 1,861 - (注)2 可決(95.73%)
(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2の賛成による。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ
り各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2/2