ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 臨時報告書

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                                        ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社(E30071)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   東北財務局
     【提出日】                   2022年９月27日
     【会社名】                   ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社
     【英訳名】                   Human   Metabolome      Technologies,       Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　橋爪　克仁
     【本店の所在の場所】                   山形県鶴岡市覚岸寺字水上246番地２
     【電話番号】                   (0235)－25－1447（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役コーポレート統括本部長　大畑　恭宏
     【最寄りの連絡場所】                   東京都中央区新川二丁目９番６号シュテルン中央ビル５階
     【電話番号】                   (03)－3551－2180（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役コーポレート統括本部長　大畑　恭宏
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                         ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社　東京事務所
                         （東京都中央区新川二丁目９番６号シュテルン中央ビル５階）
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    １【提出理由】
     　2022年９月22日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年９月22日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              （1）株主総会資料の電子提供制度導入に対応する定めの変更
                 　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第                         70  号）附則第１条ただし書きに規定す
                 る改正規定が2022年９月１日に施行されましたため、株主総会資料の電子提供制度導入に対応
                 するため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
                 　①　変更案第16条第１項は、株主総会参考書類の内容である情報について、電子提供措置を
                    とる旨を定めるものです。
                 　②　変更案第16条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲
                    を限定するための規定を設けるものであります。
                 　③　株主総会参考資料等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第16条）は不
                    要となるため、これを削除するものであります。
              （2）剰余金の配当等を取締役会の決議事項とする定めの変更
                 　機動的な資本政策及び配当政策を実行するため、会社法第459条第１項の定めに基づき、剰
                 余金の配当等を取締役会で行えるよう、現行定款第26条（剰余金の配当）を変更案第26条「剰
                 余金の配当の決定機関」と新設第27条「剰余金の配当の基準日」に分割して変更を行うもので
                 す。なお会社法第460条第１項に基づく定款の定めは設けず、本変更は剰余金の配当等につい
                 ての株主総会決議を排除するものではありません。
                 　また現行定款第27条（配当金の除斥期間）の条番号繰り下げを行います。
        第２号議案　資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

              　今後の資本政策ならびに財務戦略上の機動性及び柔軟性を確保するために、会社法第448条第１項
              の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振替えるとともに、会社法第452条
              の規定に基づき、振替後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振替える手続きを実施するものであ
              ります。
              １.資本準備金の額の減少に関する事項

              （1）減少する資本準備金の額
                 資本準備金　　　　1,470,317,300円のうち1,470,317,300円
              （2）増加する剰余金の項目及びその額
                 その他資本剰余金　1,470,317,300円
              ２.剰余金の処分に関する事項

              （1）減少する剰余金の項目及びその額
                 その他資本剰余金　1,470,317,300円
              （2）増加する剰余金の項目及びその額
                 繰越利益剰余金　　1,470,317,300円
                 本件は会社法第449条第１項ただし書の要件に該当するため、債権者異議申述の手続きは発生
                 いたしません。
              ３．資本準備金の額の減少及び剰余金の処分が効力を生じる日

               　2022年９月30日を予定しております。
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        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
              取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、橋爪克仁、大畑恭宏を選任するものでありま
              す。
        第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

              監査等委員である取締役として、長江敏男、水谷翠、夏苅一を選任するものであります。
        第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として、松田純一を選任するものであります。
     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   賛成割合（％）
     第１号議案                    27,651         184        －   （注）１       可決　98.30

     第２号議案                    27,613         224        －   （注）２       可決　98.16

     第３号議案

      橋爪　克仁                   27,543         294        －   （注）２       可決　97.91
      大畑　恭宏                   27,615         222        －           可決　98.16
     第４号議案

      長江　敏男                   27,649         188        －   （注）２       可決　98.28
      水谷　翠                   27,680         157        －           可決　98.39

      夏苅　一                   27,694         143        －           可決　98.44
     第５号議案                    27,623         214        －   （注）２       可決　98.19

     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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