株式会社スカラ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社スカラ(E05187)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年9月26日
【会社名】 株式会社スカラ
【英訳名】 Scala, Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役 代表執行役社長 梛野 憲克
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号
【電話番号】 03-6418-3960
【事務連絡者氏名】 経理部長 上代 大輔
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号
【電話番号】 03-6418-3960
【事務連絡者氏名】 経理部長 上代 大輔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年9月26日開催の当社第36回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年9月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
1.配当財産の種類
金銭といたします。
2.配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金18.0円 総額は314,453,718円
3.剰余金の配当が効力を生ずる日
2022年9月27日
第2号議案 資本準備金および利益準備金の額の減少の件
1.減少する準備金の額
資本準備金28,691,236円の内、28,691,236円(全額)
利益準備金63,489,782円の内、63,489,782円(全額)
2.準備金の額の減少がその効力を生ずる日
2022年10月28日
第3号議案 定款一部変更の件
1.新規設立・新規取得した子会社の事業内容および今後の業務範囲の拡大に対応するため、事業目
的の追加・変更を行うものであります。
2.「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに定める改正規
定の施行による、株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、所要の変更を行うものであります。
第4号議案 取締役10名選任の件
取締役として、梛野憲克、清見征一、新田英明、相田武夫、渡辺昇一、串崎正寿、宇賀神哲、
行木明宏、川西拓人および小林咲花の10名を選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案 94,560 2,283 0 (注)1 可決 92.52
第2号議案 94,996 1,845 0 (注)1 可決 92.95
第3号議案 95,319 1,524 0 (注)2 可決 93.27
第4号議案
梛野 憲克 93,909 2,934 0 可決 91.89
清見 征一 94,116 2,727 0 可決 92.09
新田 英明 94,127 2,716 0 可決 92.10
相田 武夫 93,831 3,012 0 可決 91.81
渡辺 昇一 75,373 21,470 0 (注)3 可決 73.75
串崎 正寿 93,992 2,851 0 可決 91.97
宇賀神 哲 93,994 2,849 0 可決 91.97
行木 明宏 89,235 7,608 0 可決 87.31
川西 拓人 94,034 2,809 0 可決 92.01
小林 咲花 81,897 14,946 0 可決 80.13
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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