株式会社ＡｍｉｄＡホールディングス 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                              株式会社ＡｍｉｄＡホールディングス(E34476)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                       臨時報告書

    【提出先】                       近畿財務局長

    【提出日】                       2022年９月28日

    【会社名】                       株式会社ＡｍｉｄＡホールディングス

    【英訳名】                       ＡｍｉｄＡ      Ｈｏｌｄｉｎｇｓ         Ｃｏ.,Ｌｔｄ.

    【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長ＣＥＯ　藤田　優

    【本店の所在の場所】                       大阪市西区靱本町一丁目13番１号　ドットコムビル

    【電話番号】                       06-6449-5510

    【事務連絡者氏名】                       取締役ＣＦＯ兼グループ統括管理本部長　浅田　保行

    【最寄りの連絡場所】                       大阪市西区靱本町一丁目11番７号

    【電話番号】                       06-6449-5510

    【事務連絡者氏名】                       取締役ＣＦＯ兼グループ統括管理本部長　浅田　保行

    【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                          　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
                                 1/3











                                                          EDINET提出書類
                                              株式会社ＡｍｉｄＡホールディングス(E34476)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
      2022年９月22日開催の当社第23期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
     るものであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
       2022年９月22日
     (2）当該決議事項の内容

       第１号議案　剰余金処分の件
          ①　配当財産の種類
            金銭
          ②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
            当社普通株式１株につき金18.5円　　総額77,845,151円
          ③　剰余金の配当が効力を生じる日
            2022年９月26日
       第２号議案　定款の一部変更の件

             　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
             規定が2022年９月１日に施行されましたので、株主総会参考書類等の内容である情報について電子
             提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するこ
             とができる旨の規定を設けるものであります。
             　また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、
             これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものでありま
             す。
       第３号議案　取締役５名選任の件

       　　　　　　藤田優、藤田英人、浅田保行、糟谷八千子及び津野友邦を取締役に選任するものであります。
       第４号議案　監査役２名選任の件

       　　　　　　本間拓洋及び宮本文子を監査役に選任するものであります。
                                 2/3









                                                          EDINET提出書類
                                              株式会社ＡｍｉｄＡホールディングス(E34476)
                                                             臨時報告書
     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
       びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び賛
          決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                  成割合（％）
    第１号議案
                        35,088         155        －   （注）１       可決　99.56
    剰余金処分の件
    第２号議案
                        35,211         32       －   （注）２       可決　99.90
    定款の一部変更の件
    第３号議案
                                            （注）３
    取締役５名選任の件
    　藤田　　優                    35,070         173        －           可決　99.50
    　藤田　英人                    35,070         173        －           可決　99.50

    　浅田　保行                    35,070         173        －           可決　99.50

    　糟谷八千子                    35,070         173        －           可決　99.50

    　津野　友邦                    35,065         178        －           可決　99.49
    第４号議案
                                            （注）３
    監査役２名選任の件
    　本間　拓洋                    35,069         174        －           可決　99.50
    　宮本　文子                    35,069         174        －           可決　99.50
      （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主
           の議決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主
           の議決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
      により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
      株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                        以　上

                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ