北川精機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
北川精機株式会社(E01713)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2022年10月3日
【会社名】 北川精機株式会社
【英訳名】 KITAGAWA SEIKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内田 雅敏
【本店の所在の場所】 広島県府中市鵜飼町800番地の８
【電話番号】 ０８４７（４０）１２００（代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 西田 圭司
【最寄りの連絡場所】 広島県府中市鵜飼町800番地の８
【電話番号】 ０８４７（４０）１２００（代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 西田 圭司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
北川精機株式会社(E01713)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年９月28日開催の当社第66期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年９月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金６円 総額 42,379,866円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年９月29日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、当社定
款を変更するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）２名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として、内田雅敏及び内田浩靖を選任するものでありま
す。
第４号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、晄和監査法人を選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対
し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の
価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報
酬を支給するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 決議の結果（賛成割合）
第１号議案 45,494 97 － 可決（99.13％）
第２号議案 45,334 257 － 可決（98.78％）
第３号議案
内田 雅敏 45,426 165 － 可決（98.98％）
内田 浩靖 45,424 167 － 可決（98.97％）
第４号議案 45,479 112 － 可決（99.09％）
第５号議案 45,327 264 － 可決（98.76％）
（注）１．決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第１号議案、第４号議案及び第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半
数の賛成であります。
第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．賛成の割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。
以 上
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