株式会社ニーズウェル 臨時報告書

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                                                     株式会社ニーズウェル(E33367)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年９月15日
     【会社名】                   株式会社ニーズウェル
     【英訳名】                   Needs   Well   Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　船津　浩三
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区紀尾井町４番１号
     【電話番号】                   03-6265-6763（代表）
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　　新井　千波
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区紀尾井町４番１号
     【電話番号】                   03-6265-6763（代表）
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　　新井　千波
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　当社は、2022年９月15日の当社取締役会において、当社による子会社取得を行うことを決議いたしましたので、金融
     商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２の規定に基づき、本臨時
     報告書を提出するものであります。
    ２【報告内容】

    (1)  取得対象子会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
      ①　商号　：株式会社ビー・オー・スタジオ
      ②　本店の所在地：東京都渋谷区南平台町２丁目12番                         渋谷南平台ビル４F
      ③　代表者の氏名：代表取締役　川添                  祐貴
      ④　資本金の額　：13百万円
      ⑤　純資産の額　：34百万円
      ⑥　総資産の額　：83百万円
      ⑦　事業の内容　：民間企業及び官公庁におけるデジタルマーケティング、Web制作、コンサルティング、
      　　　　　　　　　システム開発、DX支援
    (2)  取得対象子会社の最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

                                                    （単位：百万円）
            決算期            2019年９月期             2020年９月期             2021年９月期
       売上高                         156             181             220
       営業利益                          7             7             30
       経常利益                          6            10             22
       当期純利益                          6             8             15
    (3)  取得対象子会社の当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

      資本関係　　当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。
      人的関係　　当社と取得対象子会社との間には、記載すべき人的関係はありません。
      取引関係　　当社と取得対象子会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
    (4)  取得対象子会社に関する子会社取得の目的

      　株式会社ビー・オー・スタジオは東京都渋谷区に本社を置き、官公庁・自治体及び民間企業でのWeb制作におけるコ
      ンサルティング、デジタルマーケティング及びシステム開発、DX支援において「フロントエンド」(WebサービスやWeb
      アプリケーションにおいてユーザーの直接目に触れる部分)を強みとする企業です。
      　その80％以上がプライム案件であり、特に官公庁・自治体案件の比率が高く、経験豊富なメンバーとノウハウによ
      り、年々業績を拡大しております。
      　一方、当社は独立系のシステムインテグレータとして長年にわたり幅広い業界のシステム開発に携わり、Web制作に

      おいては「バックエンド」(サーバーやデータベース、プログラム、ネットワークなど、ユーザーの直接目に見えない
      部分)のシステム開発と運用・保守が強みとしながら、AI、RPA、各種業務効率化ソリューション等により、企業のDX推
      進を支援する様々な技術・サービスを提供してまいりました。
      　今回、株式会社ビー・オー・スタジオが当社のグループ企業として協業することにより、当社グループとしてWeb制

      作における全行程(フロントエンド～バックエンド～運用・保守)を一気通貫でお客様に提供することが可能になると共
      に、官公庁・自治体及び民間企業へのDX支援の強化が可能となります。
      　加えて、当社グループ内における人材・技術・ノウハウの有効活用により、グループ全体でさらなる事業成長が可能
      であると判断し、株式の譲受に至りました。
      　当社は2020年11月に公表した中期経営計画にて、2023年９月期までに売上高100億円、経常利益10億円の業績目標を

      掲げ、既存事業における売上拡大とM&Aにおける売上拡大に取り組んでおります。
      　今回の株式譲受は、この既存事業における売上拡大とM&Aにおける売上拡大両面に資するものであります。
      　当社は、本件の他にも、引き続き中期経営計画の達成に向けて、M&A・資本業務提携に積極的に取り組んでまいりま
      す。
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    (5)  取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
      株式会社ビー・オー・スタジオの普通株式　　　750百万円
      アドバイザリー費用等（概算額）　　　　　　　                       39百万円
      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
      合計（概算額）　　　　　　　　　　　　　　　789百万円
                                                         以　上
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