株式会社コスモス薬品 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社コスモス薬品 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社コスモス薬品(E03446)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2022年8月31日
【会社名】 株式会社コスモス薬品
【英訳名】 COSMOS Pharmaceutical Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横山 英昭
【本店の所在の場所】 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号
第一福岡ビルS館4階
【電話番号】 092-433-0660(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 柴田 太
【最寄りの連絡場所】 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号
第一福岡ビルS館4階
【電話番号】 092-433-0660(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 柴田 太
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年8月23日開催の当社第40期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年8月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
普通株式1株につき金40円00銭 総額1,583,956,600円
② 効力発生日
2022年8月24日
第2号議案 定款一部変更の件
場所の定めのない株主総会を開催できる旨の規定の新設のため、株主総会参考書類等の電
子提供制度導入に備えるため、および、資本政策および配当政策を機動的に遂行すること
を可能とするため、定款の一部を変更する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、宇野正晃、横山英昭、柴田太の3氏を
選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、植田正男氏を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
賛成割合(%)
(注)4
第1号議案 336,511 15,577 2,638 (注)1 可決 (94.62)
第2号議案 297,608 57,106 5 (注)2 可決 (83.68)
第3号議案 (注)3
宇野 正晃 349,322 4,964 438 可決 (98.22)
横山 英昭 336,408 17,870 444 可決 (94.59)
柴田 太 350,577 3,709 438 可決 (98.57)
第4号議案 324,644 30,076 5 (注)3 可決 (91.28)
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
4.当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、395,844個であります。
また、賛成割合は、出席した株主の議決権の数(事前行使及び当日出席分)に対する割合であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
書面またはインターネット等による議決権の事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確
認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しております。よって、前記(3)の
賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議
決権の数は含まれておりません。
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