株式会社中北製作所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社中北製作所(E01649)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年8月30日
【会社名】 株式会社中北製作所
【英訳名】 NAKAKITA SEISAKUSHO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮田 彰久
【本店の所在の場所】 大阪府大東市深野1番1号
【電話番号】 (072)-871-1331
【事務連絡者氏名】 経理部長 三竹 雅之
【最寄りの連絡場所】 大阪府大東市深野1番1号
【電話番号】 (072)-871-1331
【事務連絡者氏名】 経理部長 三竹 雅之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年8月26日開催の当社第96回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年8月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金35円、総額124,989,725円
② 効力発生日
2022年8月29日
第2号議案 定款一部変更の件
会社法の一部改正に伴い、変更を行う。
第3号議案 取締役6名選任の件
中北健一、宮田彰久、池田昭彦、髙﨑元之、大井成夫及び山本和人の各氏を取締役に選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
山本卓二氏を補欠監査役に選任する。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 27,212 189 - (注)1 可決 98.89
第2号議案 27,374 27 - (注)2 可決 99.48
第3号議案 (注)3
中北 健一 27,191 210 - 可決 98.81
宮田 彰久 27,340 61 - 可決 99.35
池田 昭彦 27,339 62 - 可決 99.35
髙﨑 元之 27,340 61 - 可決 99.35
大井 成夫 27,336 65 - 可決 99.34
山本 和人 27,332 69 - 可決 99.32
第4号議案 (注)3
山本 卓二 26,901 500 - 可決 97.76
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
4.賛成割合は、当該株主総会前日までに行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計に対す
る事前行使分及び当日出席のうち賛成が確認できた議決権の数の割合。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計して
おりません。
以 上
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