株式会社シイエヌエス 臨時報告書

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                                                     株式会社シイエヌエス(E36840)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年８月29日
     【会社名】                   株式会社シイエヌエス
     【英訳名】                   CNS  Co.,Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　関根　政英
     【本店の所在の場所】                   東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番５号　JR恵比寿ビル９階
     【電話番号】                   03-5791-1001
     【事務連絡者氏名】                   取締役　管理本部長　小野間　治彦
     【最寄りの連絡場所】                   東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番５号　JR恵比寿ビル９階
     【電話番号】                   03-5791-1001
     【事務連絡者氏名】                   取締役　管理本部長　小野間　治彦
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
      2022年８月26日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年８月26日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              ①配当財産の種類
               金銭
              ②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
               当社普通株式１株につき金45円　総額130,770,000円
              ③剰余金の配当が効力を生じる日
               2022年８月29日
        第２号議案　定款一部変更の件

              以下の４つの内容の定款一部変更を行うものであります。
              ①当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締
               役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの
               充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行することに伴い、監査等委員会設置会社への移行に
               必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会
               に関する規定の削除等の変更を行い、また、これらの変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うも
               のであります。
              ②「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
               定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定
               款を変更するものであります。
              ③機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第１項の規定に基づき、
               剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことを可能とする規定の新設等を行うものでありま
               す。
              ④その他、上記の各変更に伴う条数の変更及び字句の修正等、所要の変更を行うものであります。
        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

              監査等委員会設置会社への移行に伴い、富山                     広己、関根      政英、小野間       治彦及び井上       英也を取締役
              （監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
        第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

              監査等委員会設置会社への移行に伴い、宮川                     秀彦、福田      英明氏及び堀田        隆之を監査等委員である
              取締役に選任するものであります。
        第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

              監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額
              160,000千円以内（うち社外取締役分は年額15,000千円以内）とするものであります。
        第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

              監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額40,000千円以内とす
              るものであります。
        第７号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

              退任監査役宮川        秀彦に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈するものであります。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案
                         22,847         39       －   （注）１       可決　99.82
     剰余金処分の件
     第２号議案
                         22,834         52       －   （注）２       可決　99.76
     定款一部変更の件
     第３号議案
     取締役（監査等委員である取締役を
     除く。）４名選任の件
      富山   広己
                         22,454         432        －   （注）３       可決　98.10
      関根   政英
                         22,456         430        －   （注）３       可決　98.11
      小野間    治彦
                         22,830         56       －   （注）３       可決　99.74
      井上   英也
                         22,827         59       －   （注）３       可決　99.73
     第４号議案
     監査等委員である取締役３名選任の
     件
      宮川   秀彦
                         22,827         59       －   （注）３       可決　99.73
      福田   英明
                         22,485         401        －   （注）３       可決　98.23
      堀田   隆之
                         22,826         60       －   （注）３       可決　99.72
     第５号議案
     取締役（監査等委員である取締役を                    22,784         102        －   （注）１       可決　99.54
     除く。）の報酬等の額決定の件
     第６号議案
     監査等委員である取締役の報酬等の                    22,782         104        －   （注）１       可決　99.53
     額決定の件
     第７号議案
     退任監査役に対し退職慰労金贈呈の                    22,404         482        －   （注）１       可決　97.88
     件
     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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