株式会社ドーン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ドーン(E05289)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年８月26日
【会社名】 株式会社ドーン
【英訳名】 Dawn Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮 崎 正 伸
【本店の所在の場所】 神戸市中央区磯上通二丁目２番21号
【電話番号】 ０７８（２２２）９７００（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役兼管理部長 岩 田 潤
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区磯上通二丁目２番21号
【電話番号】 ０７８（２２２）９７００（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役兼管理部長 岩 田 潤
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年８月25日の当社第31期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年８月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 14円 総額 44,856,448円
ロ 効力発生日
2022年８月26日
第２号議案 定款一部変更の件
① 今後の事業展開に備え、事業目的を追加する変更を行うものであります。
② 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が
2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う
ものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
宮崎正伸、岩田潤及び品川真尚を監査等委員である取締役以外の取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
三木相煥、吉田郁子を監査等委員である取締役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
16,833 164 0 (注)１ 可決 97.82
剰余金の処分の件
第２号議案
16,855 142 0 (注)２ 可決 97.95
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）３名選任の件
宮 崎 正 伸 16,842 155 0 可決 97.87
(注)３
岩 田 潤 16,840 157 0 可決 97.86
品 川 真 尚 16,827 170 0 可決 97.79
第４号議案
監査等委員である取
締役２名選任の件
(注)３
三 木 相 煥 16,817 180 0 可決 97.73
吉 田 郁 子 16,817 180 0 可決 97.73
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
４．賛成の割合は、本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての
株主分）に対する賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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