三協立山株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三協立山株式会社(E26831)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年8月31日
【会社名】 三協立山株式会社
【英訳名】 Sankyo Tateyama,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 平 能 正 三
【本店の所在の場所】 富山県高岡市早川70番地
【電話番号】 (0766)20-2101
【事務連絡者氏名】 総務部長 嵐 川 洋 至
【最寄りの連絡場所】 富山県高岡市早川70番地
【電話番号】 富山県高岡市早川70番地
【事務連絡者氏名】 総務部長 嵐 川 洋 至
【縦覧に供する場所】 三協立山株式会社 東京総務部
(東京都中野区中央一丁目38番1号)
三協立山株式会社 名古屋総務経理課
(愛知県名古屋市中区栄二丁目3番6号)
三協立山株式会社 大阪総務経理課
(大阪府大阪市西区靭本町一丁目9番15号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年8月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年8月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金5円 総額157,296,820円
ロ 効力発生日
2022年8月31日
第2号議案 定款一部変更の件
⑴新規事業として取り組んでいる植物工場に関する事業を拡大していくにあたり、事業目的の明確化
を図るとともに、今後の事業展開に備えるため、当社現行定款第2条(目的)について事業目的を追
加する。
⑵「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う所要の変更を行
う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、平能正三、黒崎聡、池田一仁、西孝博、吉田経
晃、久保田健介及び吉川美保を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 234,140 597 0 (注)1 可決 98.3
第2号議案 234,400 337 0 (注)2 可決 98.4
第3号議案 (注)3
平能 正三 199,999 34,734 0 可決 83.9
黒崎 聡
205,607 29,126 0 可決 86.3
池田 一仁 205,640 29,093 0 可決 86.3
西 孝博 230,468 4,265 0 可決 96.7
吉田 経晃 230,451 4,282 0 可決 96.7
久保田健介 230,475 4,258 0 可決 96.7
吉川 美保 232,603 2,130 0 可決 97.6
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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