株式会社大光 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社大光(E24129)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年８月19日
【会社名】 株式会社大光
【英訳名】 ＯＯＭＩＴＳＵ ＣＯ．， ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 金森 武
【本店の所在の場所】 岐阜県大垣市浅草二丁目66番地
【電話番号】 （０５８４）８９－７７７７（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長 購買本部管掌 秋山 大介
【最寄りの連絡場所】 岐阜県大垣市浅草二丁目66番地
【電話番号】 （０５８４）８９－７７７７（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長 購買本部管掌 秋山 大介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年８月17日開催の当社第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年８月17日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
１株につき金４円50銭 総額59,628,546円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年８月18日
第２号議案 定款一部変更の件
経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を志向し、業務執行の機動性を高め、経営環境の
変化に迅速かつ柔軟に対応できるようにするための執行役員制度の導入及び「会社法の一部を改正す
る法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行
されることに伴う株主総会資料の電子提供制度への対応のため、定款の一部を変更するものでありま
す。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、金森武、倭雅美、金森久、秋山大介、小林秀幸
及び江良寿泰を選任するものであります。
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役藤澤浩氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範
囲内おいて退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一
任するものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 101,464 394 0 （注）１ 可決（97.08％）
第２号議案 101,460 399 0 （注）２ 可決（97.08％）
第３号議案 （注）３
金森 武 97,212 4,647 0 可決（93.01％）
倭 雅美 99,552 2,307 0 可決（95.25％）
金森 久 99,571 2,288 0 可決（95.27％）
秋山 大介 99,586 2,273 0 可決（95.29％）
小林 秀幸 99,583 2,276 0 可決（95.28％）
江良 寿泰 101,015 844 0 可決（96.65％）
第４号議案 93,655 8,204 0 （注）１ 可決（89.61％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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