アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 臨時報告書

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                                            アジャイルメディア・ネットワーク株式会社(E33868)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                       臨時報告書

    【提出先】                       関東財務局長

    【提出日】                       2022年８月10日

    【会社名】                       アジャイルメディア・ネットワーク株式会社

    【英訳名】                       Agile   Media   Network    Inc.

    【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長　荒木　哲也

    【本店の所在の場所】                       東京都港区虎ノ門三丁目８番21号

    【電話番号】                       03-6435-7130（代表）

    【事務連絡者氏名】                       管理部　部長　寺本　直樹

    【最寄りの連絡場所】                       東京都港区虎ノ門三丁目８番21号

    【電話番号】                       03-6435-7130（代表）

    【事務連絡者氏名】                       管理部　部長　寺本　直樹

    【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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    １【提出理由】
     当社は、2022年８月９日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
    項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま
    す。
    ２【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2022年８月９日
     (2)  決議事項の内容

       第１号議案　定款一部変更の件
       　監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するために変更するために変更するものです。
       第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

        取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名（荒木哲也、松宮優紀子）の選任をお願いするものでありま
       す。
    　　　第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

        監査等委員である取締役３名（野口敦司、豊嶋秀直、水野靖彦）の選任をお願いするものであります。
    　　　第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

       　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を従来と同額の年額100,000千円以内と定めること
       及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する具体的な金額、支給時期等の決定は取締役会決議によ
       るものといたします。
       第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

       　監査等委員である取締役の報酬等の額を年額15,000千円以内と定めること及び各監査等委員である取締役に対
       する具体的な金額、支給時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものといたします。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (％)
    第１号議案：
                     14,673          547         0    (注)１       可決    96.41
    定款一部変更の件
    第２号議案：
    取締役（監査等委員で
    ある取締役を除く。）
    ２名選任の件
    　荒木　哲也                14,668          552         0    (注)２       可決    96.37
    　松宮　優紀子                14,666          554         0    (注)２       可決    96.36

    第３号議案：
    監査等委員である取締
    役３名選任の件
    　野口　敦司                14,705          515         0    (注)２       可決    96.62
    　豊嶋　秀直                14,707          513         0    (注)２       可決    96.63

    　水野　靖彦                14,709          511         0    (注)２       可決    96.64

    第４号議案：
    取締役（監査等委員で
                     14,624          596         0    (注)３       可決    96.08
    ある取締役を除く。）
    の報酬等の額設定の件
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    第５号議案：
    監査等委員である取締
                     14,619          601         0    (注)３       可決    96.05
    役の報酬等の額設定の
    件
      (注)   １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
     議決権の３分の２以上の賛成による。
        ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
     議決権の過半数の賛成による。
       　３．出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
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