株式会社スリー・ディー・マトリックス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社スリー・ディー・マトリックス(E25884)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年8月1日
【会社名】 株式会社スリー・ディー・マトリックス
【英訳名】 3-D Matrix,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡田 淳
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町三丁目2番4号
【電話番号】 03-3511-3440
【事務連絡者氏名】 取締役 新井 友行
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町三丁目2番4号
【電話番号】 03-3511-3440
【事務連絡者氏名】 取締役 新井 友行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社スリー・ディー・マトリックス(E25884)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年7月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年7月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
現行定款第18条について、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報につい
て、電子提供措置をとるものに変更する件
第2号議案 当社の取締役(社外取締役を除く)及び従業員、当社子会社の取締役及び従業員、並び社外協力者に対
して、ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
288,000 8,095 0 (注)1 可決 95.9
定款一部変更の件
第2号議案
当社の取締役(社外取
締役を除く)及び従業
員、当社子会社の取
271,243 27,449 0 (注)1 可決 89.6
締役及び従業員、並
びに社外協力者に対
して、ストック・オ
プションとして新株
予約権を発行する件
(注) 1.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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