株式会社菊池製作所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社菊池製作所(E22016)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年8月1日
【会社名】 株式会社菊池製作所
【英訳名】 KIKUCHI SEISAKUSHO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菊池 功
【本店の所在の場所】 東京都八王子市美山町2161番地21
【電話番号】 042-651-6093(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 岸田 俊邦
【最寄りの連絡場所】 東京都八王子市美山町2161番地21
【電話番号】 042-651-6093(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 岸田 俊邦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年7月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年7月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 10円 総額120,800,160円
ロ 効力発生日
2022年7月28日
第2号議案 定款一部変更の件
① 電子提供措置等に伴う定款の一部変更
② 取締役の任期変更に伴う定款の一部変更
③ 期末配当金の決議に伴う定款の一部変更
④ 目的の追加に伴う定款の一部変更
第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、菊池 功、原田 義宗、菊池 昭夫、齋藤 政宏、乙川 直隆、小笠原 伸浩及び横倉 隆
の7名を選任するものであります。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役(社外)として、馬場 榮次、神山 貞雄の2名を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
84,263 338 0 (注)1 可決 99.43
剰余金処分の件
第2号議案
84,296 305 0 (注)2 可決 99.47
定款一部変更の件
第3号議案
取締役7名選任の件
菊池 功 84,049 552 0 99.18
原田 義宗 84,079 522 0 99.21
菊池 昭夫 84,027 574 0 99.15
(注)3 可決
齋藤 政宏 84,096 505 0 99.23
乙川 直隆 84,084 517 0 99.22
小笠原 伸浩 84,099 502 0 99.24
横倉 隆 84,037 564 0 99.16
第4号議案
監査役2名選任の件
馬場 榮次 84,111 490 0 99.25
(注)3 可決
神山 貞雄 84,115 486 0 99.25
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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