HEROZ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
HEROZ株式会社(E33880)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月29日
【会社名】 HEROZ株式会社
【英訳名】 HEROZ,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役Co-CEO 林 隆弘
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目31番17号 PMO田町2F
【電話番号】 03-6435-2495 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 森 博也
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝五丁目31番17号 PMO田町2F
【電話番号】 03-6435-2495 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 森 博也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
HEROZ株式会社(E33880)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年7月28日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年7月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、林隆弘、高橋知裕、井口圭一の3氏を選任する
ものであります。
第2号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは 、 本総会終結の時をもって任期満了により退任
となります 。 つきましては 、 監査等委員会の決定に基づき 、 新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人
に選任するものであります 。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに
当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)3名選任の件
(注)
林 隆弘 112,907 6,228 - 可決 94.74
高橋 知裕 112,988 6,147 - 可決 94.81
井口 圭一 114,935 4,200 - 可決 96.44
第2号議案
(注)
会計監査人選任の件 118,385 809 - 可決 99.28
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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