株式会社Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ 臨時報告書

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                                              株式会社Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ(E35534)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年７月28日

    【会社名】                     株式会社Ｍａｃｂｅｅ           Ｐｌａｎｅｔ

    【英訳名】                     MacbeePlanet,Inc.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長         千葉   知裕

    【本店の所在の場所】                     東京都渋谷区渋谷三丁目11番11号

    【電話番号】                     03-3406-8858(代表)

    【事務連絡者氏名】                     経営企画室長       川上   昂士

    【最寄りの連絡場所】                     東京都渋谷区渋谷三丁目11番11号

    【電話番号】                     03-3406-8858(代表)

    【事務連絡者氏名】                     経営企画室長       川上   昂士

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所 

                         (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
      当社は、2022年７月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
     ４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    ２【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2022年７月27日
     (2)  決議事項の内容

       第１号議案　定款一部変更の件
             ① 2021年６月16日付で施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、新た
              に「場所の定めのない株主総会」（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められた
              ことに伴い、定款第12条第２項を追加するものであります。
             ② 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規

              定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、                                           第１
              ７条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除し、代わりに第１７条
              （電子提供措置等）を新設するものであります。
             　また、上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
       第２号議案　      取締役３名選任の件

             千葉知裕、松本将和、澤博史を取締役に選任するものであります。
       第３号議案　監査役１          名選任の件

             平塚睦美を監査役に選任するものであります。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (％)
    第１号議案
                    25,457          11        ―    (注)１       可決    99.87
    定款一部変更の件
    第２号議案
    取締役３名選任の件
     千葉知裕              25,184          18        ―           可決    98.80
                                           (注)２
     松本将和              25,188          15        ―           可決    98.82
     澤博史              25,462          11        ―           可決    99.89

    第３号議案
    監査役１名選任の件
                                           (注)２
     平塚睦美              25,461          12        ―           可決    99.89
     (注)   １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の３分の２以上の賛成による。
       ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       該当事項はありません。
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