アゼアス株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
アゼアス株式会社(E24248)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月28日
【会社名】 アゼアス株式会社
【英訳名】 AZEARTH Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 斉 藤 文 明
【本店の所在の場所】 東京都台東区蔵前四丁目13番7号
【電話番号】 03-3865-1311(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 羽 場 恒 彦
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区蔵前四丁目13番7号
【電話番号】 03-3865-1311(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 羽 場 恒 彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年7月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年7月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金20円 総額116,445,080円
ロ 効力発生日
2022年7月28日
第2号議案 定款一部変更の件
イ 当社は事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に事業目的の追加を行うとと
もに、事業の現状に即して、事業内容の明確化を図り、現状実施していない事業目的については削除するも
のであります。
ロ 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の
電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報につい
て電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定すること
ができる旨を設けるものであります。また、現行定款第16条(参考書類等のインターネット開示)の規定は
不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるもので
あります。
ハ 監督と執行を分離することにより取締役会の監督機能をより一層強化し、経営の健全性確保を図るため、
現行定款第22条(取締役会)の招集権者と議長について所要の変更を行うものであります。
第3号議案 社外取締役1名選任の件
町田智子を社外取締役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役2名選任の件
青木智子及び小池達子を補欠監査役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
34,752 377 0 (注)1 可決 98.90
剰余金の処分の件
第2号議案
34,489 640 0 (注)2 可決 98.15
定款一部変更の件
第3号議案
社外取締役1名選任の件
(注)3
町田 智子 34,139 990 0 可決 97.16
第4号議案
補欠監査役2名選任の件
青木 智子 34,755 374 0 (注)3 可決 98.91
小池 達子 34,745 384 0 可決 98.88
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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