株式会社リケン 臨時報告書

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提出者 株式会社リケン
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                        株式会社リケン(E01598)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年7月27日
     【会社名】                   株式会社リケン
     【英訳名】                   RIKEN   CORPORATION
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長(CEO兼COO)  前川 泰則
     【本店の所在の場所】                   〒102-8202 東京都千代田区三番町8番地1
     【電話番号】                   03-3230-3911(代表)
     【事務連絡者氏名】                   経営管理本部経営企画部長  三星 天弥
     【最寄りの連絡場所】                   〒102-8202 東京都千代田区三番町8番地1
     【電話番号】                   03-3230-3911(代表)
     【事務連絡者氏名】                   経営管理本部経営企画部長  三星 天弥
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (〒103-8220 東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、日本ピストンリング株式会社(以下当社と総称して「両社」といいます。)との間で、共同株式移転(以下
     「本株式移転」といいます。)の方法により共同持株会社(以下「本共同持株会社」といいます。)を設立し、対等の
     精神に基づく経営統合(以下「本経営統合」といいます。)を行うことについて基本的な合意に達し、2022年7月27日
     の取締役会において、経営統合に関する基本合意書を締結することを決議し、締結いたしましたので、金融商品取引法
     第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提
     出するものであります。
    2【報告内容】

     (1)本株式移転において、提出会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合における当該他の株式移転完全子
      会社となる会社についての事項
      ① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
                                                (2022年3月31日現在)
     商号             日本ピストンリング株式会社

     本店の所在地             埼玉県さいたま市中央区本町東五丁目12-10

                  代表取締役社長
     代表者の氏名
                  高橋 輝夫
     資本金の額             9,839百万円
     純資産の額             35,006百万円(連結)、31,694百万円(単体)

     総資産の額             67,375百万円(連結)、57,538百万円(単体)

     事業の内容             自動車部品及びその他産業用部品の製造・販売等

      ② 直近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

        (連結)
           決算期             2020年3月期             2021年3月期             2022年3月期
     売上高(百万円)                        54,881             45,276             50,783

     営業利益又は営業損失(△)
                              1,829             △165             2,627
     (百万円)
     経常利益(百万円)                         1,776              355            3,058
     親会社株主に帰属する当期純利
     益又は親会社株主に帰属する当                          490            △813             1,928
     期純損失(△)(百万円)
        (単体)

           決算期             2020年3月期             2021年3月期             2022年3月期
     売上高(百万円)                        34,645             27,090             33,056

     営業利益又は営業損失(△)
                              △336            △1,071                17
     (百万円)
     経常利益(百万円)                          868            △413              994
     当期純利益又は当期純損失
                               687            △671             1,126
     (△)(百万円)
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      ③ 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
                                                (2022年3月31日現在)
            大株主の名称               発行済株式(自己株式を除く。)の総数に占める持株数の割合(%)

     日本マスタートラスト信託銀行株式会社
                                                       11.25
     (信託口)
     株式会社日本カストディ銀行(信託口)                                                   4.15
     野村信託銀行株式会社
                                                        3.39
     (日本ピストンリング持株会専用信託口)
     東京海上日動火災保険株式会社                                                   3.34
     朝日生命保険相互会社                                                   3.24

      ④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

        イ 資本関係
          該当事項はありません。
        ロ 人的関係
          該当事項はありません。
        ハ 取引関係
          当社から日本ピストンリング株式会社への製品販売、日本ピストンリング株式会社から当社への製品販売がご
         ざいます。それぞれ、最終販売先への円滑な納入を目的とし、最終販売先の要請を受けて実施しているものとな
         ります。
     (2)本株式移転の目的

       両社は、本経営統合により、相乗効果発現を通じ、両社経営リソースを統合・有効活用することで、自動車エンジ
      ン部品を核とする既存事業の収益力強化に加え、船舶・水素・新エネルギー事業、熱エンジニアリング事業、EMC
      (electromagnetic         compatibility=電磁両立性)事業、及びメタモールド(金属粉末射出成形部品)・医療機器・
      アキシャルギャップ型モータ(円盤状薄型高トルクモータ)等の非自動車エンジン部品領域において次なるコア事
      業・新製品創出に一層のスピード感をもって取り組み、両社独自技術を応用した特長ある機能部品・キーコンポーネ
      ンツをグローバルに展開する全く新しいリーディングカンパニーに進化を遂げ、企業価値の更なる向上を目指すこと
      を目的とするものであります。
     (3)本株式移転の方法、本件株式移転に係る割当ての内容、その他の株式移転計画の内容

      ① 本株式移転の方法
         両社は、各社の株主総会の承認及び本経営統合を行うにあたり必要な関係当局の許認可等を得ることを前提とし
        て、共同株式移転により、両社の完全親会社となる共同持株会社を設立し、両社を共同持株会社の完全子会社とす
        る方法により本経営統合を行う予定です。
      ② 本株式移転に係る割当ての内容

         今後実施するデュー・ディリジェンスの結果及び第三者算定機関による株式移転比率算定の結果等を踏まえ、本
        経営統合に関する最終契約締結時までに決定いたします。
      ③ その他の株式移転計画の内容

         上記以外の株式移転計画書の内容は、現在未定であり、今後両社協議のうえ、決定いたします。
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      ④ 本経営統合の日程
     取締役会決議                              2022年7月27日
     本経営統合に関する基本合意書締結                              2022年7月27日

     本株式移転に関する最終契約書締結及び本株式移転計画作成                              2022年11月(予定)

     臨時株主総会(本株式移転の承認決議)                              2023年1月(予定)

     東京証券取引所上場廃止日                              2023年3月30日(予定)

     本株式移転の効力発生日                              2023年4月3日(予定)

     (注) 上記は現時点での予定であり、本経営統合の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、両社協
          議の上、合意によりこれを変更する場合があります。また、今後、本経営統合に係る手続及び協議を進める中
          で、公正取引委員会等関係当局への届出、又はその他の理由により本経営統合の推進が遅延する事由、推進が
          困難となる事由、又は統合形態の変更や統合の中止の検討が必要となる事由が生じた場合には、速やかに公表
          いたします。
     (4)本株式移転に係る割当ての内容の算定根拠

       現時点では確定しておりません。
     (5)本株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産

      の額、総資産の額及び事業の内容
                  リケンNPR株式会社(英文名:NPR-RIKEN                    CORPORATION)
     商号
     本店の所在地             未定

     代表者の氏名             未定(注)

     資本金の額             未定

     純資産の額             未定

     総資産の額             未定

     事業の内容             未定

     (注)  代表取締役は2名とし、代表取締役CEO、代表取締役COOの役職を置き、代表取締役CEOには当社の
           取締役が就任し、代表取締役COOには日本ピストンリング株式会社の取締役が就任する予定です。
     (注2) 監査等委員会設置会社とします。
     (注3) 代表取締役を除く取締役会の役員構成は以下のとおりといたします。代表取締役及び社外取締役を含めた取
           締役会の構成員数は13名とし、社外取締役の比率を3分の1以上確保し、企業価値向上の観点からスキルマ
           トリクスなどのコーポレート・ガバナンスコード上の要請を踏まえた適正な役員構成とする予定です。
           業務執行取締役(4名)  各社の取締役から2名ずつ就任することとします。
           取締役監査等委員(2名) 各社の取締役監査等委員から1名ずつ就任することとします。
           社外取締役(5名)    各社外取締役の独立性、現事業への理解等も重要な観点となるものと考え、設
                        立時については、各社の現任の社外取締役から当社が3名、日本ピストンリン
                        グ株式会社が2名の社外取締役候補者を推薦し、うち当社が推薦した社外取締
                        役候補者のうち2名及び日本ピストンリング株式会社が推薦した社外取締役候
                        補者のうち1名を監査等委員候補者とすることとします。
      なお、本株式移転に必要な事項は、今後両社にて協議の上、決定いたします。未定の事項については、決定次第本臨

     時報告書の訂正報告書を提出いたします。
                                                         以 上

                                 4/4




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