北日本紡績株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
北日本紡績株式会社(E00566)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2022年７月７日
【会社名】 北日本紡績株式会社
【英訳名】 KITANIHON SPINNING CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 粕 谷 俊 昭
【本店の所在の場所】 石川県白山市福留町201番地１
【電話番号】 (076)277-7530
【事務連絡者氏名】 取締役 篠 原 顕 二 郎
【最寄りの連絡場所】 石川県白山市福留町201番地１
【電話番号】 (076)277-7530
【事務連絡者氏名】 取締役 篠 原 顕 二 郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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北日本紡績株式会社(E00566)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月29日の当社第99回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
① 将来における事業規模の拡大等に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、
現行定款第６条(発行可能株式総数)に定める当会社の発行可能株式総数を36,150,800株から、
69,599,576株に増加させるものであります。
② 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、
次のとおり当社定款を変更するものであります。
１．変更案第18条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を
とる旨を定めるものであります。
２．変更案第18条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を
限定するための規定を設けるものであります。
３．株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第18条)は不要と
なるため、これを削除するものであります。
４．上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員(３名)は、本総会終結の時をもって任期満了となり
ますので、取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、粕谷俊昭氏、内田俊夫、篠原顕二郎
氏、GU MINCHEN氏４名を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役全員(３名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等
委員である取締役として、本秀行氏、望月徹氏、川崎豊氏３名を選任するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案 73,771 1,406 0 (注)1 可決 98.10
第２号議案
粕谷 俊昭 73,674 503 0 可決 99.32
内田 俊夫 73,673 504 0 (注)２ 可決 99.32
篠原 顕二郎 73,614 563 0 可決 99.24
GU MINCHEN
72,148 2,029 0 可決 97.26
第３号議案
本 秀行 73,671 506 0 可決 99.32
(注)２
望月 徹 73,670 507 0 可決 99.32
川崎 豊 73,671 506 0 可決 99.32
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
(注) ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数以上の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない
議決権の数は加算しておりません。
以上
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