三光産業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三光産業株式会社(E00712)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月14日
【会社名】 三光産業株式会社
【英訳名】 SANKO SANGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 石井 正和
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前三丁目42番6号
【電話番号】 東京03(3403)8134(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営企画室長兼管理統括本部長 阿部 雅弘
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前三丁目42番6号
【電話番号】 東京03(3403)8134(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営企画室長兼管理統括本部長 阿部 雅弘
【縦覧に供する場所】 三光産業株式会社大阪支店
(大阪府東大阪市水走三丁目14番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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三光産業株式会社(E00712)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第62回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金7円 総額 43,350,489円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
インターネットの普及に鑑み、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし
提供できることを可能にするため、規定を新設するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、石井正和、長谷川勝也、北村眞一、岡田豊、阿部
雅弘及び矢野恵美子の各氏を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、高橋光弘、大津素男及び川添啓明の各氏を選任するものでありま
す。
大津素男及び川添啓明の各氏は監査等委員である社外取締役であります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、高橋利郎氏を選任するものであります。
高橋利郎氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 42,640 823 - (注)1 可決 97.13
第2号議案 43,358 105 - (注)2 可決 98.76
第3号議案 (注)3
石井 正和 42,611 119 - 可決 97.06
長谷川 勝也 42,613 117 - 可決 97.06
北村 眞一 42,621 109 - 可決 97.08
岡田 豊 42,621 109 - 可決 97.08
阿部 雅弘 42,609 121 - 可決 97.05
矢野 恵美子 42,631 99 - 可決 97.10
第4号議案 (注)3
高橋 光弘 43,352 111 - 可決 98.75
大津 素男 43,364 99 - 可決 98.77
川添 啓明 43,365 98 - 可決 98.78
第5号議案 (注)3
高橋 利郎 43,357 106 - 可決 98.76
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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