ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 臨時報告書

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                                             ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社(E35597)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     近畿財務局長

    【提出日】                     2022年7月6日

    【会社名】                     ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社

    【英訳名】                     Yamaichi     Uniheim Real       Estate    Co.,Ltd

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 山田 茂

    【本店の所在の場所】                      和歌山県和歌山市中之島1518番地 中之島801ビル5階

                         (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っ
                         ております。)
    【電話番号】                     073-436-1010(代表)
    【事務連絡者氏名】                     常務取締役 経営企画本部長 山田 裕之

    【最寄りの連絡場所】                     大阪市中央区瓦町二丁目4番7号(新瓦町ビル1階)

    【電話番号】                     06-6204-0123(代表)

    【事務連絡者氏名】                     常務取締役 経営企画本部長 山田 裕之

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    1【提出理由】
      2022年6月30日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2022年6月30日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
             イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
               1株につき金 20円  総額 106,520,000円
             ロ 効力発生日
               2022年7月1日
       第2号議案 定款一部変更の件

             ① 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改
               正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備える
               ため、当社定款を変更する。
             ② 取締役会の経営監督機能およびコーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、
               現行定款第19条(員数)に定める取締役の員数を変更する。
       第3号議案       取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

             取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山田茂、今村共秀、山田裕之、園田賢志、川上
             確の各氏を選任する。
       第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

             監査等委員である取締役として、森本和男、松原広幸、谷内圭一郎、谷口博則の各氏を選任する。
       第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件

             取締役(監査等委員である取締役を除く。)の                     報酬等の額     を年額300百万円以内と改定する。
       第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

             監査等委員である取締役の            報酬等の額     を年額25百万円以内と改定する。
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     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
       びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                     (%)
     第1号議案
                     53,260          ―        ―    (注)1       可決    100.0
     第2号議案
                     53,260
                               ―        ―    (注)2       可決    100.0
     第3号議案

                                            (注)3
     山田 茂               53,260          ―        ―           可決    100.0
     今村 共秀               53,260          ―        ―           可決    100.0

     山田 裕之               53,260          ―        ―           可決    100.0

     園田 賢志               53,260          ―        ―           可決    100.0

     川上 確               53,260          ―        ―           可決    100.0

     第4号議案

                                            (注)3
     森本 和男               53,260          ―        ―           可決    100.0
     松原 広幸               53,260          ―        ―           可決    100.0

     谷内 圭一郎               53,260          ―        ―           可決    100.0

     谷口 博則               53,260          ―        ―           可決    100.0

     第5号議案               53,260          ―        ―    (注)1       可決    100.0

     第6号議案               53,260          ―        ―    (注)1       可決    100.0

     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の3分の2以上の賛成による。
       3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
                                 3/3









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