ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社(E35597)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年７月６日
【会社名】 ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社
【英訳名】 Yamaichi Uniheim Real Estate Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山田 茂
【本店の所在の場所】 和歌山県和歌山市中之島1518番地 中之島801ビル５階
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っ
ております。)
【電話番号】 073-436-1010（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 経営企画本部長 山田 裕之
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区瓦町二丁目４番７号（新瓦町ビル１階）
【電話番号】 06-6204-0123（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 経営企画本部長 山田 裕之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社(E35597)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月30日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 20円 総額 106,520,000円
ロ 効力発生日
2022年７月１日
第２号議案 定款一部変更の件
① 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改
正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備える
ため、当社定款を変更する。
② 取締役会の経営監督機能およびコーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、
現行定款第19条（員数）に定める取締役の員数を変更する。
第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。）として、山田茂、今村共秀、山田裕之、園田賢志、川上
確の各氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、森本和男、松原広幸、谷内圭一郎、谷口博則の各氏を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の 報酬等の額 を年額300百万円以内と改定する。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
監査等委員である取締役の 報酬等の額 を年額25百万円以内と改定する。
2/3
EDINET提出書類
ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社(E35597)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
53,260 ― ― (注)１ 可決 100.0
第２号議案
53,260
― ― (注)２ 可決 100.0
第３号議案
(注)３
山田 茂 53,260 ― ― 可決 100.0
今村 共秀 53,260 ― ― 可決 100.0
山田 裕之 53,260 ― ― 可決 100.0
園田 賢志 53,260 ― ― 可決 100.0
川上 確 53,260 ― ― 可決 100.0
第４号議案
(注)３
森本 和男 53,260 ― ― 可決 100.0
松原 広幸 53,260 ― ― 可決 100.0
谷内 圭一郎 53,260 ― ― 可決 100.0
谷口 博則 53,260 ― ― 可決 100.0
第５号議案 53,260 ― ― (注)１ 可決 100.0
第６号議案 53,260 ― ― (注)１ 可決 100.0
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3/3
