株式会社おきなわフィナンシャルグループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社おきなわフィナンシャルグループ(E36730)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月６日
【会社名】 株式会社おきなわフィナンシャルグループ
【英訳名】 Okinawa Financial Group,Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 山城 正保
【本店の所在の場所】 沖縄県那覇市久茂地３丁目10番１号
【電話番号】 098(860)2141(代表)
【事務連絡者氏名】 総合企画部長 内間 徹
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町３丁目１番11号 繊維会館 ３階
株式会社沖縄銀行 東京事務所
【電話番号】 03(3270)5121
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 大城 晃
【縦覧に供する場所】 株式会社沖縄銀行 東京支店
(東京都中央区日本橋本町３丁目１番11号 繊維会館 ３階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
証券会員制法人 福岡証券取引所
(福岡市中央区天神２丁目14番２号)
(注) 東京支店は、金融商品取引法の規程による縦覧に供する場所で
はありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場所としてお
ります。
1/3
EDINET提出書類
株式会社おきなわフィナンシャルグループ(E36730)
臨時報告書
１ 【提出理由】
2022年６月24日に開催しました当社第１回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提
出するものであります。
２ 【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 35円 総額 820,350,055円
ロ 効力発生日
2022年６月27日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律台70号)附則第１条ただし書きに規程する改正規定
が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款
を変更する。
第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)４名選任の件
玉城義昭、山城正保、金城善輝、村上尚子の４名を取締役に選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
比嘉満、杉本健次の２名を監査等委員である取締役に選任する。
第５号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額のうち金銭で支給するものを、当社の経営体制の
状況、経済情勢等、諸般の事情を考慮し、年額100百万円以内(うち社外取締役分年額20百万円以内)
に設定する。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
急速に変化する事業環境に対応して、監査等委員である取締役の役割・責務が増大することが想定
され、今後の将来的な選任への備え等、諸般の事項を考慮し、年額40百万円以内に設定する。
第７号議案 役員賞与支給の件
当期の業績を勘案して、当期末時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)３名に対し、役員賞
与総額4,813,000円を支給する。
2/3
EDINET提出書類
株式会社おきなわフィナンシャルグループ(E36730)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権・無効数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
203,079 317 0 (注)１ 可決 99.84
剰余金の処分の件
第２号議案
203,321 68 7 (注)３ 可決 99.96
定款一部変更の件
第３号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く)４
名選任の件
(注)２
玉城 義昭 177,504 25,891 1 可決 87.27
山城 正保 177,638 25,757 1 可決 87.33
金城 善輝 177,728 25,667 1 可決 87.38
村上 尚子 203,275 120 1 可決 99.94
第４号議案
監査等委員である取締
役２名選任の件 (注)２
比嘉 満 202,898 492 6 可決 99.75
杉本 健次 203,272 118 6 可決 99.93
第５号議案
取締役(監査等委員で
168,881 34,469 46 (注)１ 可決 83.03
ある取締役を除く)の
報酬等の額設定の件
第６号議案
監査等委員である取締
202,537 813 46 (注)１ 可決 99.57
役の報酬等の額設定の
件
第７号議案
194,083 9,313 0 (注)１ 可決 95.42
役員賞与支給の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
以 上
3/3
