リーダー電子株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | リーダー電子株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
リーダー電子株式会社(E02005)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月5日
【会社名】 リーダー電子株式会社
【英訳名】 LEADER ELECTRONICS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長尾 行造
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区綱島東二丁目6番33号
【電話番号】 045-541-2121(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 梶川 元靖
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区綱島東二丁目6番33号
【電話番号】 045-541-2121(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 梶川 元靖
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
リーダー電子株式会社(E02005)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第68期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円 総額44,729,780円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されるにあたり、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を一
部削除並びに新設等を行う。
第3号議案 監査等委員以外の取締役3名選任の件
監査等委員以外の取締役として、長尾行造、大杉雅一、黒田徹を再選する。
第4号議案 譲渡制限付株式報酬制度一部改定の件
対象取締役を「取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)」と改定する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 賛成率(%) 可決要件 決議結果
第1号議案 29,360 57 - 99.81 (注)1 可決
第2号議案 29,287 130 - 99.56 (注)2 可決
第3号議案 (注)3
長尾 行造 29,313 104 - 99.65 可決
大杉 雅一 29,347 70 - 99.76 可決
黒田 徹 29,304 113 - 99.62 可決
第4号議案 29,138 279 - 99.05 (注)1 可決
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(注)2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
(注)3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができたもの
の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出
席のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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