SIホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | SIホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
SIホールディングス株式会社(E35014)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月5日
【会社名】 SIホールディングス株式会社
【英訳名】 SI Holdings plc
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山根 洋一
【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲二丁目7番16号
【電話番号】 03-6910-3870(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部 部長 市田 義幸
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八重洲二丁目7番16号
【電話番号】 03-6910-3870(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部 部長 市田 義幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
SIホールディングス株式会社(E35014)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第3期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金1円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるべく変更を行うも
のであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である者を除く。)として、山根洋一、矢島達之介を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意志の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 無効(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 可決
(注)1
99,648 431 0 1 99.64%
第2号議案 可決
(注)2
99,698 381 0 1 99.61%
第3号議案 可決
山根 洋一 99,481 598 0 1 (注)3 99.40%
矢島 達之介 99,478 601 0 1 99.39%
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2
以上の賛成による。
3.議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成による。
(4)当該株主総会前日までの議決権行使書による事前行使分並びに当日出席した一部の株主から各議案の賛否に関して
確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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