エンシュウ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
エンシュウ株式会社(E01521)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年７月４日
【会社名】 エンシュウ株式会社
【英訳名】 ENSHU Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 山 下 晴 央
【本店の所在の場所】 静岡県浜松市南区高塚町4888番地
【電話番号】 053-447-2111（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部 総務部長 灌 峯 健 一
【最寄りの連絡場所】 静岡県浜松市南区高塚町4888番地
【電話番号】 053-447-2111（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部 総務部長 灌 峯 健 一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所名称
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月29日の第154回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
１．配当財産の種類
金銭
２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式 １株につき金13円 総額81,969,368円
３．剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
１．現行定款第15条について、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70 号）附則第１
条ただし書きに規定する改正規定が2022 年9 月1 日に施行されますので、株主総会資料の電子
提供制度導入に備えるために変更する。
２．現行定款第22条について、取締役会の柔軟な運営を可能とすることを目的として、取締役会の
招集権者及び議長をあらかじめ取締役会で定めた取締役に変更する。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に山下晴央、勝倉宏和、鈴木
敦 士及び墨岡良一の４名が選任されました。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に中山喜則、森和彦及び村松奈緒美の３名が選
任されました。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に石塚伸が選任されました。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
出席議決権数
賛成数 反対数 棄権数
（個）
決議事項 可決要件 賛成割合(％)
(個) (個) (個)
（注）４
（注）５
第１号議案
42,113 1,785 ― 44,743 (注)１ 可決 94.1%
剰余金の処分の件
第２号議案
43,531 367 ― 44,743 (注)２ 可決 97.3%
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員で
ある取締役を除く）４
名選任の件
山下 晴央 40,354 3,544 ― 44,743 可決 90.2%
(注)３
勝倉 宏和 40,351 3,547 ― 44,743 可決 90.2%
鈴木 敦士 43,274 624 ― 44,743 可決 96.7%
墨岡 良一 38,158 5,740 ― 44,743 可決 85.3%
第４号議案
監査等員である取締役
３名選任の件
中山 喜則 43,183 715 ― 44,743 可決 96.5%
(注)３
森 和彦 42,432 1,466 ― 44,743 可決 94.8%
村松 奈緒美 43,208 690 ― 44,743 可決 96.6%
第５号議案
補欠の監査等委員であ
る取締役１名選任の件
(注)３
石塚 伸 43,265 634 ― 44,744 可決 96.7%
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権数（62,782個）の３分の１以上を有する株主が出席し、出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権数（62,782個）の３分の１以上を有する株主が出席し、出席し
たた当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
４．出席議決権数は、議決権行使期限までの事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数（株主総
会終了時点までに出席したすべての株主の議決権の数）の合計であります。
５．賛成割合の計算方法は、出席議決権数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できた議決権数を合計し
た ことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は、賛成数・反対数には加算しておりません。
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