データセクション株式会社 臨時報告書

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                                                   データセクション株式会社(E31131)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年７月４日
     【会社名】                   データセクション株式会社
     【英訳名】                   Datasection      Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長CEO　林　健人
     【本店の所在の場所】                   東京都品川区西五反田１丁目３番８号
     【電話番号】                   050-3649-4858
     【事務連絡者氏名】                   取締役CFO　岩田　真一
     【最寄りの連絡場所】                   東京都品川区西五反田１丁目３番８号
     【電話番号】                   050-3649-4858
     【事務連絡者氏名】                   取締役CFO　岩田　真一
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2022年６月28日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月28日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
        第２号議案　取締役７名の選任の件

              　林健人、平本義人、クリスチャン                 パブロ    カファティ      クエバスおよび中嶋淳（以上重任）、岩田
              真一、坂田幸樹および内山雄輝（以上新任）の７名を取締役に選任するものであります。
        第３号議案　監査役３名選任の件

              　田代彰、石崎俊および横山大輔（以上重任）の３名を監査役に選任するものであります。
        第４号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発行

             する件
              　社外取締役を除く当社取締役に対してストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の
              額を年額130百万円以内とするものであります。
        第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金としての新株予約権を発行する件

              　取締役を退任する望月俊男氏に対し、上限を2,000万円として退職慰労金を贈呈することとし、当
              該退職慰労金については金銭で支給するのではなく、当該報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込
              債務とを相殺して、新株予約権を発行するものであります。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び賛
           決議事項          賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                 成割合（％）
      第１号議案                 84,146         794        －   （注）１       可決　99.07

      第２号議案

       林　健人                78,352        6,588         －           可決　92.24
       平本　義人                78,767        6,173         －           可決　92.73

       クリスチャン　パブロ
                       83,111        1,829         －           可決　97.85
       カファティ　クエバス
                                          （注）２
       岩田　真一                83,110        1,830         －           可決　97.85
       中島　淳                78,764        6,176         －           可決　92.73

       坂田　幸樹                83,112        1,828         －           可決　97.84

       内山　雄輝                83,115        1,825         －           可決　97.85
      第３号議案

       田代　彰                83,760        1,180         －           可決　98.61
                                          （注）２
       石崎　俊                83,734        1,840         －           可決　98.58
       横山　大輔                83,650        1,815         －           可決　98.48
      第４号議案                 78,744        6,202         －   （注）３       可決　92.70

      第５号議案                 78,567        6,379         －   （注）３       可決　92.49

      （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成によります。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成によります。
         ３．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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