株式会社シンニッタン 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社シンニッタン |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社シンニッタン(E01289)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月4日
【会社名】 株式会社シンニッタン
【英訳名】 SNT CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平山 泰行
【本店の所在の場所】 茨城県高萩市上手綱3333番地3
【電話番号】 0293-23-5311(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役グループ戦略部長 髙橋 克夫
【最寄りの連絡場所】 神奈川県川崎市川崎区貝塚1丁目13番1号
【電話番号】 044-200-7811
【事務連絡者氏名】 取締役グループ戦略部長 髙橋 克夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社シンニッタン(E01289)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月28日開催の当社第91回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金10円 総額368,487,980円
ロ 効力発生日
2022年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変
更するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)6名選任の件
第4号議案 取締役(監査等委員)2名選任の件
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
296,007 1,122 (注)1 可決 99.62
剰余金処分の件
第2号議案
296,321 808 (注)2 可決 99.73
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員であるものを除
く)6名選任の件
平山 泰行 288,038 9,091 可決 96.94
長久保 眞治 271,790 25,339 可決 91.47
(注)3
川島 俊也 271,926 25,203 可決 91.52
髙橋 克夫 291,930 5,199 可決 98.25
大井 進 295,134 1,995 可決 99.33
森谷 弘史 294,808 2,321 可決 99.22
第4号議案
取締役(監査等委員)2名選任の件
清家 千春 281,472 15,657 可決 94.73
(注)3
辻 孝夫 296,024 1,105 可決 99.63
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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