三共生興株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三共生興株式会社(E02534)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年７月４日
【会社名】 三共生興株式会社
【英訳名】 SANKYO SEIKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ＣＥＯ 井ノ上 明
【本店の所在の場所】 大阪市中央区安土町二丁目５番６号
【電話番号】 ０６（６２６８）５１８８
【事務連絡者氏名】 専務取締役 下川 浩一
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区安土町二丁目５番６号
【電話番号】 ０６（６２６８）５１８８
【事務連絡者氏名】 専務取締役 下川 浩一
【縦覧に供する場所】 三共生興株式会社 東京本社
(東京都中央区日本橋富沢町11番12号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月29日開催の第90回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2) 決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金24円 総額 1,068,037,968円
ロ 効力発生日
2022年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。
第３号議案 取締役４名選任の件
取締役として、井ノ上 明、下川 浩一、南部 真知子、服部 一史の４名を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役２名選任の件
補欠監査役として、高槻 史、小山 克己の２名を選任するものであります。
＜株主提案（第５号議案および第６号議案）＞
第５号議案 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件
対象取締役に対し、新たに年額300百万円以内、付与株式数の上限576,000株の譲渡制限付株式付与のための金
銭報酬債権を付与するものであります。
第６号議案 自己株式取得の件
本定時株主総会終結の時から１年以内に、当社普通株式を、株式総数4,369,000株、取得価額の総額金
2,271,880,000円を限度として、金銭の交付をもって取得するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件
賛成の割合
(％)
（個） （個） （個）
(注)１
第１号議案 315,843 10,731 0 可決
(96.15)
(注)３
第２号議案 320,087 6,486 0 可決
(97.45)
第３号議案
井ノ上 明 297,581 28,989 0 可決
(90.59)
下川 浩一 319,914 6,656 0 可決
(97.39)
(注)２
南部 真知子 319,782 6,788 0 可決
(97.35)
服部 一史 319,854 6,716 0 可決
(97.38)
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決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件
賛成の割合
(％)
（個） （個） （個）
第４号議案
高槻 史 319,919 6,655 0 可決
(97.39)
(注)２
小山 克己 319,926 6,648 0 可決
(97.40)
(注)１
第５号議案 58,595 267,968 0 否決
(17.84)
(注)１
第６号議案 57,513 269,054 0 否決
(17.51)
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
各議案の賛否に関しましては、本総会前日までに事前行使されたものに、総会当日に出席した一部の株主から
確認できたものを合計することにより、可決要件を満たしており会社法上適法に決議が成立したため、本総会当
日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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