株式会社栄電子 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社栄電子(E02878)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月4日
【会社名】 株式会社栄電子
【英訳名】 SAKAE ELECTRONICS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 津田百子
【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田二丁目9番10号
【電話番号】 03-6385-7240
【事務連絡者氏名】 取締役 大久保雅文
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田二丁目9番10号
【電話番号】 03-6385-7240
【事務連絡者氏名】 取締役 大久保雅文
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 7円 総額 35,551,152円
ロ 効力発生日
2022年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更するものであります。
第3号議案 取締役6名選任の件
津田百子、染谷英雄、大久保雅文、石川雅也、田中美登里、石川雅己を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
外村玲子を監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
31,091 649 3,712 (注)1 可決
剰余金処分の件
第2号議案
31,197 556 3,699 (注)2 可決
定款一部変更の件
第3号議案
取締役6名選任の件
津田百子 31,030 714 3,708
染谷英雄 30,968 776 3,708
(注)3
大久保雅文 31,169 575 3,708
可決
石川雅也 31,166 578 3,708
田中美登里 31,081 663 3,708
石川雅己 31,047 697 3,708
第4号議案
監査役1名選任の件
(注)3
外村玲子 31,192 559 3,701 可決
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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