日本甜菜製糖株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日本甜菜製糖株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本甜菜製糖株式会社(E00355)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月4日
【会社名】 日本甜菜製糖株式会社
【英訳名】 Nippon Beet Sugar Manufacturing Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石 栗 秀
【本店の所在の場所】 東京都港区三田三丁目12番14号
【電話番号】 03-6414-5522
【事務連絡者氏名】 法務室長 草 野 考 弘
【最寄りの連絡場所】 北海道河西郡芽室町東芽室基線29番地
【電話番号】 0155-61-3134
【事務連絡者氏名】 経理部長 古 賀 啓
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本甜菜製糖株式会社(E00355)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月28日開催の当社第124期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金50円 総額 674,138,450円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が
2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることになるため、
当該制度に合わせて定款を変更する。
第3号議案 取締役8名選任の件
惠本 司、石栗 秀、八巻唯史、木山邦樹、寺澤秀和、淺羽 茂、 橋本秀一、中村規代実の8名を
取締役として選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、大井倫太郎を補欠監査役として選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権 可決要件
(賛成の割合)
109,004 個 242 個 0 個
第1号議案 (注)3 可決 (98.28%)
108,941 個 307 個 0 個
第2号議案 (注)4 可決 (98.22%)
第3号議案
94,452 個 14,796 個 0 個
惠本 司 可決 (85.16%)
96,455 個 12,793 個 0 個
石栗 秀 可決 (86.96%)
102,641 個 6,607 個 0 個
八巻 唯史 可決 (92.54%)
102,627 個 6,621 個 0 個
木山 邦樹 (注)5 可決 (92.53%)
106,739 個 2,509 個 0 個
寺澤 秀和 可決 (96.23%)
106,340 個 2,908 個 0 個
淺羽 茂 可決 (95.88%)
102,875 個 6,373 個 0 個
橋本 秀一 可決 (92.75%)
108,970 個 278 個 0 個
中村規代実 可決 (98.25%)
108,963 個 284 個 0 個
第4号議案 (注)5 可決 (98.24%)
(注) 1.本総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数は134,196個です。
2.本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席株主分)は110,915個で
す。なお本総会前日までの事前行使分には、意思表示を無効とした事前行使分が含まれております。
3.可決要件は、本総会に出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
4.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した
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当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
5.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席株主のうち賛否を確認できたものの合計により、全ての議案は可決要
件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていな
い議決権の数は加算しておりません。
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