日本パーカライジング株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日本パーカライジング株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本パーカライジング株式会社(E00898)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月1日
【会社名】 日本パーカライジング株式会社
【英訳名】 NIHON PARKERIZING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 里 見 多 一
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目15番1号
【電話番号】 03(3278)4333 (代表)
【事務連絡者氏名】 総務部 部長代理 竹 内 貴 友
【最寄りの連絡場所】 同上
【電話番号】 同上
【事務連絡者氏名】 同上
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
日本パーカライジング株式会社 東日本事業部
(神奈川県平塚市堤町3番9号)
日本パーカライジング株式会社 中京営業所
(愛知県名古屋市瑞穂区桃園町4番18号)
日本パーカライジング株式会社 西日本事業部
(大阪府吹田市広芝町11番41-1号)
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日本パーカライジング株式会社(E00898)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月29日の第137期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金27円 総額 3,246,751,485円
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置を取る旨の規定及び書面交付請求をし
た株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設し、株主総会参考書類等
のインターネット開示とみなし提供の規定を削除するとともに、効力発生日等に関する附則を設け
る。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、里見多一氏、田村裕保氏、吉田昌之氏、福田
康政氏、江森史麻子氏、森達哉氏を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、細金逸人氏、櫨山重貴氏を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額80百万円以内と改定する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 923,563 114,628 0 (注)1 可決 88.82
第2号議案 1,038,123 130 0 (注)2 可決 99.84
第3号議案 (注)3
里見 多一 891,771 143,501 2,979 可決 85.76
田村 裕保 897,914 140,337 0 可決 86.35
吉田 昌之 897,914 140,337 0 可決 86.35
福田 康政 897,914 140,337 0 可決 86.35
江森史麻子 922,968 115,283 0 可決 88.76
森 達哉 922,968 115,283 0 可決 88.76
第4号議案 (注)3
細金 逸人 854,995 183,257 0 可決 82.22
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櫨山 重貴 923,764 114,487 0 可決 88.84
第5号議案 1,037,285 854 114 (注)1 可決 99.76
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権数の集計によ
り、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権数の一部を集計してお
りません。
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