ワイエスフード株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ワイエスフード株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ワイエスフード株式会社(E03451)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 令和4年7月1日
【会社名】 ワイエスフード株式会社
【英訳名】 Y.S.FOOD CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 緒方 正憲
【本店の所在の場所】 福岡県田川郡香春町大字鏡山字金山552番8
【電話番号】 0947(32)7382(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 濱﨑 祐和
【最寄りの連絡場所】 福岡県田川郡香春町大字鏡山字金山552番8
【電話番号】 0947(32)7382(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 濱﨑 祐和
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
ワイエスフード株式会社(E03451)
臨時報告書
1【提出理由】
令和4年6月28日開催の当社第28回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和4年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9
月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更する
ものであります。
①変更案第17条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるもの
であります。
②変更案第17条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定
を設けるものであります。
③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第17条)は不要となるため、これを
削除するものであります。
④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、緒方 正憲氏、中井川 俊一氏、本瀨 建氏、中原 真氏、紙田 拓弥氏、濱﨑 祐和氏を選任
するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案 32,390 59 0 (注)1 可決(99.81%)
第2号議案
緒方 正憲 32,404 92 0 可決(99.71%)
中井川 俊一 32,401 95 0 可決(99.70%)
本瀨 建 32,403 93 0 可決(99.71%)
(注)2
中原 真 32,403 93 0 可決(99.71%)
紙田 拓弥 32,413 83 0 可決(99.74%)
濱﨑 祐和 32,413 83 0 可決(99.74%)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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