ヒロセ通商株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ヒロセ通商株式会社(E32109)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年7月1日
【会社名】 ヒロセ通商株式会社
【英訳名】 Hirose Tusyo Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野市 裕作
【本店の所在の場所】 大阪市西区新町一丁目3番19号 MGビルディング
【電話番号】 06-6534-0708(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理部長 美濃出 真吾
【最寄りの連絡場所】 大阪市西区新町一丁目3番19号 MGビルディング
【電話番号】 06-6534-0708(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理部長 美濃出 真吾
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月29日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金31円 総額204,537,061円
ロ 効力発生日
2022年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のと
おり当社定款を変更するものであります。
(1) 変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をと
る旨の規定を設けるものであります。
(2) 変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限
定するための規定を設けるものであります。
(3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14条)は不要と
なるため、これを削除するものであります。
(4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件
野市裕作、衣川貴裕、友延雅昭、石原愛、松井隆司及び美濃出真吾の6名を取締役(監査等委員で
あるものを除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
丸茂英雄、津田和義及び籔内正樹の3名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
無効数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個)
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 48,525 189 0 52 (注)1 可決 99.48
第2号議案 48,477 237 0 52 (注)2 可決 99.38
第3号議案
野市 裕作 48,455 259 0 52 可決 99.34
衣川 貴裕 48,457 257 0 52 可決 99.34
友延 雅昭 48,456 258 0 52 (注)3 可決 99.34
石原 愛 48,456 258 0 52 可決 99.34
松井 隆司 48,452 262 0 52 可決 99.33
美濃出 真吾 48,449 265 0 52 可決 99.33
第4号議案
丸茂 英雄 48,463 250 0 53 可決 99.36
(注)3
津田 和義 47,643 1,070 0 53 可決 97.68
籔内 正樹 48,458 255 0 53 可決 99.35
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権及び無効の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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