株式会社アイフリークモバイル 臨時報告書

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                                                 株式会社アイフリークモバイル(E05682)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年７月１日
     【会社名】                   株式会社アイフリークモバイル
     【英訳名】                   I-FREEK    MOBILE    INC.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　上原　彩美
     【本店の所在の場所】                   東京都新宿区新宿二丁目１番11号
     【電話番号】                   03（6274）8901（代表）
     【事務連絡者氏名】                   管理部長　三宅　公崇
     【最寄りの連絡場所】                   東京都新宿区新宿二丁目１番11号
     【電話番号】                   03（6274）8901（代表）
     【事務連絡者氏名】                   管理部長　三宅　公崇
     【縦覧に供する場所】
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     2022年６月28日開催の当社第22期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月28日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の配当の件
              １.配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
              　　　当社普通株式１株につき金３円　総額53,518,923円
              ２.剰余金の配当が効力を生じる日
              　　　2022年６月29日
        第２号議案　定款一部変更の件

              　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書に規定する改正規定
              が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりま
              すので、次の通り定款を変更するものであります。
              １.株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務

              付けられることから、変更案第14条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。
              ２.株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求
              した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるよう
              にするため、変更案第14条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。
              ３.株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条（株主総会参考書類等のイン
              ターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
              ４.上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。
        第３号議案　取締役５名選任の件

              　取締役として、上原　彩美、吉田　邦臣、五十嵐　雅人、鴇崎　俊也、田村　幸広の５氏を選任す
              るものであります。
        第４号議案　監査役３名選任の件

              　監査役として、溝田　吉記、神谷　善昌、櫻井　光政の３氏を選任するものであります。
        第５号議案　ストックオプションとして新株予約権を発行する件及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

              　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社
              の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予
              約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、決議するものであります。
              　また、取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の無償発行は、会社法第361条第１
              項第４号に規定される報酬等に該当し、その額が確定しているため、取締役に割り当てるストックオ
              プションとしての新株予約権の数の上限その他会社法施行規則第98条の３の定める事項についても併
              せて決議するものであります。
        第６号議案　資本金及び資本準備金の額の減少の件

              １．資本金の額の減少の内容
              　(１)減少する資本金の額
              　資本金35,550,000円のうち25,550,000円を減少し、10,000,000円といたします。
              　(２）資本金の額の減少が効力を生じる日
              　2022年７月１日
              ２．資本準備金の額の減少の内容
              　(１）減少する資本準備金の額
              　資本準備金25,550,000円のうち、25,550,000円を減少し、０円といたします。
              　(２）資本準備金の額の減少が効力を生じる日
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              　2022年７月１日
     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    90,614        1,496         －   （注）１       可決　98.10

     第２号議案                    90,258        1,852         －   （注）２       可決　97.71

     第３号議案

                         90,146        1,964         －
      上原　彩美
                                                    可決　97.59
                         90,146        1,964         －
      吉田　邦臣
                                                    可決　97.59
                                             （注）３
                         90,172        1,938         －
      五十嵐　雅人
                                                    可決　97.62
                         90,108        2,002         －
      鴇崎　俊也
                                                    可決　97.55
                         90,077        2,033         －
      田村　幸広
                                                    可決　97.51
     第４号議案
      溝田　吉記                    90,125        1,985         －           可決　97.57
                                             （注）３
      神谷　善昌                    90,209        1,901         －           可決　97.66
      櫻井　光政                    90,155        1,955         －           可決　97.60
     第５号議案                    89,689        2,421         －   （注）２       可決　97.09
     第６号議案                    89,975        2,135         －   （注）２       可決　97.40

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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