高松機械工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 高松機械工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
高松機械工業株式会社(E01510)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2022年7月1日
【会社名】 高松機械工業株式会社
【英訳名】 TAKAMATSU MACHINERY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙 松 宗一郎
【本店の所在の場所】 石川県白山市旭丘1丁目8番地
【電話番号】 076(274)1410
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 四十万 尚
【最寄りの連絡場所】 石川県白山市旭丘1丁目8番地
【電話番号】 076(274)1410
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 四十万 尚
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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高松機械工業株式会社(E01510)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月28日開催の当社第61回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金7円
2.その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 400,000,000円
(2)減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 400,000,000円
第2号議案 定款一部 変更の件
第3号議案 取締役9名選任の件
髙松喜与志、髙松宗一郎、徳野穣、磯部稔、四十万尚、村田俊哉、中西祐一、池元ことみ及び髙田英
美を取締役に選任するものであります。
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
第5号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
出席
賛成 反対 棄権 賛成率
決議事項 議決権数 可決要件 決議結果
(個) (個) (個) (%)
(個)
第1号議案 88,053 413 0 88,577 99.41 (注)1 可決
第2号議案 88,239 227 0 88,577 99.62 (注)2 可決
第3号議案
髙松 喜与志 86,669 1,797 0 88,577 97.85 可決
髙松 宗一郎 86,672 1,794 0 88,577 97.85 可決
徳野 穣 86,650 1,816 0 88,577 97.82 可決
磯部 稔 86,646 1,820 0 88,577 97.82 可決
(注)3
四十万 尚 86,656 1,810 0 88,577 97.83 可決
村田 俊哉 86,656 1,810 0 88,577 97.83 可決
中西 祐一 86,642 1,824 0 88,577 97.82 可決
池元 ことみ 86,223 2,243 0 88,577 97.34 可決
髙田 英美 86,661 1,805 0 88,577 97.84 可決
第4号議案 87,557 909 0 88,577 98.85 (注)1 可決
第5号議案 87,577 888 0 88,576 98.87 (注)2 可決
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の有する議決権(108,126個)の3分の1以上の出席と、出席した株主の
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議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の有する議決権(108,126個)の3分の1以上の出席と、出席した株主の
議決権の過半数の賛成であります。
4.出席議決権数とは、議決権行使書による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数(株主総
会終了時点までに出席したすべての議決権の数)の合計であります。従いまして、後記(4)のとおり一部未
集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの議決権行使書による事前行使及び当日出席株主のうち、当社が賛成、反対及び棄権の確認が
できたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出
席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は含まれておりません。
以上
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